VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2020

Apr 28, 2020

证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2020-014 视觉(中国)文化发展股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载,误导性陈述或重大遗漏。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第 十次会议于 2020 年 4 月 28 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议 通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人,实际到会董事 8 人,参与表决董事 8 人,其中董事周云东先生,独立董事 朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议,公司监事及高级管理 人员列席了本次会议,会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯 表决方式审议通过了以下议案,议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详 细内容。

一、 审议通过了《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议 案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年年度报告》及《视觉中国: 2019 年年度报告摘要》。

本议案须提交股东大会审议。

二、 审议通过了《关于<2020 年第一季度报告全文>及<2020 年第一季度 报告正文>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

按中国会计准则,经审计,2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利 润 219,048,159.38 元,母公司年末可供分配利润 45,392,581.22 元。根据《公司法》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司 2019 年度利润分配预案为:以公司总股本 700,577,436 股为基数,本期按照每 10 股派 现金 0.32 元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润 22,418,477.95 元。 除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本。

本次现金分红金额占 2019 年度公司归属于上市公司股东净利润的 10.23%。 若在公司 2019 年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分 派总额不变的原则相应调整。

公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司 的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。独立董事发表了 独立意见,认为公司 2019 年年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规 定,同意将该预案提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年度财务决算报告》。

本议案须提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司董事会听取了总裁梁军女士所作《2019 年度总裁工作报告》,认为 2019 年度公司经营管理层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,公司治 理水平有所提升。

本议案无需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年年度报告》"第四节经营情 况讨论与分析"。

本议案须提交股东大会审议。

七、 审议通过了《关于<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年度内部控制评价报告》。

独立董事发表了独立意见,本议案须提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于<2019 年度社会责任报告>的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:2019 年度社会责任报告》。

本议案无需提交股东大会审议。

九、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见,本议案无需提交股东大会审议。

十、 审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)作 为公司 2020 年度审计机构的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,本议案须提交股东大会审议。

十一、 审议通过了《关于广东易教优培教育科技有限公司 2019 年度业绩承 诺完成情况的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于广东易教优培教育科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明》。

本议案无需提交股东大会审议。

十二、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国:关于对全资子公司增加担保额度的议 案》。

独立董事发表了独立意见,本议案须提交股东大会审议。

十三、 审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定,董事会提议召开 2019 年度股东大会,会议通知将由董事会 通过公告方式另行发布。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二○年四月二十八日