VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Jul 12, 2019

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2019-030

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 六次会议于2019 年7 月12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于2019 年7 月9 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事8 人，其中董事周云东先生，独立董事 朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯 表决方式审议通过了以下议案，议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的详 细内容。

一、 审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于对全资子公司增加担保额度的公 告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本次担保经出席董事会会议的三分 之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条第二款 规定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计 净资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议，故此本议案须提交股 东大会审议。

二、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，聘任白怀志先生（简历附后）为公司

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副总裁，任期到本届董事会届满。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于变更公司董事会秘书的公告》。 独立董事对本议案发表了独立意见，本议案无需提交股东大会审议。

四、 审议通过了《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，董事会提议召开2019 年第二次临时股东大会，会议通知详 见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开2019 年第二次临时股东大会通知 的公告》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

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简历：

白怀志， 男，1975 年1 月出生，研究生学历。2012 年1 月至2015 年6 月， 任北京当当网信息技术有限公司副总裁；2015 年6 月至2018 年6 月，任北京机 到网络科技有限公司联合创始人；2018 年6 月至2019 年7 月，任视觉（中国） 文化发展有限公司人力行政中心总经理。

白怀志先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，持有公司股份5000 股。白怀志先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所其他规则和 《公司章程》等要求的任职资格。白怀志先生未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

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