VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2017-007

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 二十四次会议于2017 年3 月13 日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开， 会议通知于2017 年3 月10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会 董事8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方 式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司计划为全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司（以下简称“艾特凡 斯”）提供用于日常经营活动贷款的担保，额度为人民币2900 万元。董事会提请 股东大会授权艾特凡斯管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行 授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成 董事会决议或股东大会决议。授权期限自2017 年第二次临时股东大会审议通过 本议案之日起至2017 年12 月31 日止。详见《关于为全资子公司提供担保的公 告》（公告编号2017-009）。

艾特凡斯注册资本11,000 万元，为公司全资一级子公司，2016 年9 月30 日总资产24,138.94 万元，净资产13,647.41 万元，营业收入1,508.24 万元， 净利润-270.45 万元。公司对其具有控制权，担保风险可控。

本次担保后，公司（含全资及控股子公司）审批的担保总额为人民币 140,714.35 万元，全部为公司与全资、控股子公司之间的互保，占公司最近一 期经审计净资产208,043.77 万元人民币的67.64%。近十二个月内，公司（含全

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

资及控股子公司及本次担保）审批的担保总额为人民币124,900 万元占公司最近 一期经审计总资产277,012.48 万元的45.09%。截止2017 年3 月13 日，实际发 生额为57,677.17 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的27.72%，占公 司最近一期经审计总资产的20.82%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的 担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保事项不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)及《关于规范上市公 司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股 东的利益。

本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。独立董事对本 议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条第二款规 定，上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净 资产50％以后提供的任何担保，须提交股东大会审议；根据《深圳证券交易所 股票上市规则》9.11 条第四款规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一 期经审计总资产的30％，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。故此本议案须提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。

二、 审议通过了《关于择期召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会决定择期召开2017 年第二次临时股东大会，会议召开日期将以 股东大会通知的方式告知全体股东。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

==> picture [331 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [361 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==