VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Nov 27, 2015

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-113

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 八次会议于2015 年11 月27 日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开， 会议通知于2015 年11 月25 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到 会董事8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事8 人。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决 方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于公司参与投资设立富银消费金融有限责任公司的

议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟参与发起设立富银消费金融有限责任公司（以下简称“富银消费金融 公司”），富银消费金融公司拟注册资本30,000 万元人民币，其中富滇银行股 份有限公司拟现金出资11,700 万元，持股比例为39%；视觉中国拟现金出资8,100 万元，持股比例为27%；广东网金控股股份有限公司拟现金出资6,600 万元，持 股比例为22%；昆明顺城若普商贸有限公司拟现金出资3,600 万元，持股比例为 12%（富银消费金融公司各股东的资格、出资额与股权比例以中国银行业监督管 理委员会等机构的审查、批复结果为准）。富银消费金融公司的经营范围拟定为： 发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借 款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务； 代理销售与消费贷款相关的保险产品；固定收益类证券投资业务；经中国银行业 监督管理委员会批准的其他业务（具体以工商登记为准，届时公司将另行公告）。

参与发起设立富银消费金融公司，是公司对C 端的服务和业务延伸。一是公 司发展战略中涉及的两大行业——旅游和教育行业均与消费金融需求契合程度

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很高，同时也是富银消费金融公司未来业务覆盖的主要行业。公司作为股东，将 和富银消费金融公司共同设计适合C 端的产品，并进行运营和推广，实现公司发 展战略和投资收益。二是公司充分发挥资本和资金实力，通过本次投资能够获得 较为理想的财务回报。富银消费金融公司注册在云南省昆明市，但消费金融公司 牌照为全国性牌照，可开展全国性业务。公司作为发起股东和第二大股东，将与 其他发起股东一起，致力于将富银消费金融打造成为着力为文化产业服务，有差 异化特色的消费金融公司。

富银消费金融有限责任公司需要经过中国银行业监督管理委员会等审批机 构批准后成立，能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。届时公司将另行 公告。

本次投资为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影 响。本次交易不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告[2012]44 号）、《公司募集资金管理办法》等规定，公司全资子 公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司、常州远东文化产业有限公司、北京汉华易 美图片有限公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金 使用效益，拟使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.4 亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日 起一年内。

董事会授权深圳艾特凡斯智能科技有限公司负责办理公司使用闲置募集资 金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过9000 万元；董事会授权常州远东 文化产业有限公司负责办理公司使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜， 额度为不超过5000 万元；董事会授权北京汉华易美图片有限公司负责办理公司 使用闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，额度为不超过10000 万元；授权 具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品不存在变相改变募集资金用 途的行为，独立董事、监事会、保荐机构出具了意见。详见与本公告同时刊登于

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《视觉中国：关于使用部分闲置 募集资金购买银行理财产品的公告》等相关公告。公司也将及时披露闲置募集资 金购买理财产品的进展、收益等公告。本议案在董事会审批范围内，无需提交股 东大会审议。

三、 审议通过了《关于出资设立常州视觉星动网络科技有限公司的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”）参与 投资设立常州视觉星动网络科技有限公司（以下简称“常州星动公司”）。常州 星动公司注册资金人民币1000 万元，其中汉华易美出资600 万元，持股比例为 60%；天津视觉星动商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资200 万元，持股比 例为20%，；北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙）出资200 万元，持股 为20%。常州星动公司经营范围为“企业文化艺术交流；展示、展览策划； 企 业形象设计；设计、制作、代理、发布广告； 图文设计、制作；电脑动画设计； 影视策划；企业策划、设计；营销策划；投资管理；投资咨询；技术咨询、技术 服务；技术转让”。新设公司名称及经营范围以最终工商注册为准。

常州星动公司为公司娱乐时尚行业整合营销平台，符合公司“互联网＋文化 创意＋行业”的发展战略。近年来随着国家政策对于娱乐产业的重视和市场需求 进一步被激发，娱乐产业成为国家经济增长的重点领域。从2014 年年中七部门 发布的《关于支持电影发展若干经济政策的通知》等各种与娱乐产业相关的国家 扶持政策出台，中国的娱乐产业进入快速发展的时期，视觉中国作为专业视觉内 容平台，在此大环境下，设立独立的娱乐时尚版块，通过整合旗下东星娱乐（大 中华地区最专业的娱乐时尚通讯社）的娱乐内容生产与分发业务，并全面拓展视 频内容定制、娱乐时尚整合营销、影视宣推等业务，使之成为最懂娱乐时尚行业 的一站式基于视觉内容的整合营销解决方案提供商。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 四、 审议通过了《关于出资设立常州视觉互动网络科技有限公司的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司参与设立常州视觉互动网络科技有限公司（以下简称“常州互动公 司”），常州互动公司注册资金人民币1000 万元。其中视觉中国出资350 万元，

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持股比例为35%；北京华盖星辰文化投资合伙企业（有限合伙）出资500 万元， 持股比例为50%；天津视觉互动商务信息咨询合伙企业（有限合伙）出资150 万 元，持股比例为15%。常州互动公司经营范围为“文化艺术交流策划，企业形象 策划，会务服务，展览展示服务，摄影服务，影视策划。企业管理咨询，市场营 销策划，商务信息咨询，图文设计制作，制作、发布各类广告。公共策划，承办 展览展示活动，会议服务。技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 领域、计算机技术咨询服务、计算机软硬件、网络科技、网络技术的开发、销售。 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）”。新设公司名称及经营范围以 最终工商注册为准。

常州互动公司将采用创新管理模式，依托现有设计社区（shijue.me）15 年 运营经验，打造最专业的摄影社区（500px.me）及设计社区（shijue.me），提 高PGC 版权内容竞争门槛，打造国内视觉内容分享、众包、社交平台，符合公司 “互联网＋文化创意＋行业”的发展战略。

本议案不涉及关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《关于为全资子公司北京汉华易美图片有限公司提供担 保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全资子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”），因 收购上海卓越形象广告传播有限公司51%股权项目资金需要（此事项已经过公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过），将与上海银行股份有限公司签署《借 款合同》，借款金额人民币4700 万元，用于支付并购交易价款，借款期限为60 个月。公司将与上海银行签订《借款保证合同》，为借款人汉华易美提供连带责 任保证，担保金额人民币4700 万元。

本议案应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，无需提交股东 大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为人民币 16,217 万元，全部为对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产 135,872.31 万元人民币的11.94%。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保。

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特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会 二○一五年十一月二十七日

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