VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-085

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 五次会议于2015 年9 月14 日上午在公司董事会办公室以通讯表决方式召开，会 议通知于2015 年9 月12 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董 事8 人，实际到会董事8 人，参与表决董事8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审 议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于收购控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司 少数股东权益的议案》

公司拟以人民币 1100 万元收购江苏仁众投资管理有限公司（以下简称 “ 江苏 仁众 ” ）持有的深圳艾特凡斯智能科技有限公司（公司控股 66.5% 子公司，以下 简称 “ 艾特凡斯 ” ） 33.5% 股权，交易完成后艾特凡斯将成为公司全资子公司。根 据艾特凡斯 2015 年 6 月 30 日净资产 3,342.80 万元， 33.5% 股权对应净资产为 1119.84 万元，公司与江苏仁众协商确定本次收购对价为 1100 万元。

公司 2012 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议、 2012 年 7 月 6 日 召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司收购深圳艾特凡斯智 能科技有限公司 51% 股权的议案》，公司以 1200 万元人民币受让江苏仁众、程 波、王星、钟祥明、高新良、陈坤、汤芝加合计持有的艾特凡斯 51% 股权。公 司 2015 年 1 月 14 日召开的 2015 年第一次总裁办公会审议通过了《关于收购 深圳艾特凡斯智能科技有限公司 15.5% 股权》的议案，公司以 155 万元受让程 波、王星、钟祥明、高新良、陈坤、汤芝加合计持有的艾特凡斯 15.5% 股权，该 事项在公司董事会授予总裁办审批权限范围内。

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艾特凡斯主营的数字娱乐业务为公司三大业务板块之一，公司正积极推进数 字娱乐板块原有业务模式的转型与调整，向 IP 引进、创意策划、建设实施、运 营管理的模式延展，由“提供室内娱乐项目、特种影视项目一站式解决方案供应 商”转化为“著名知识产权或自有知识产权的 IP 运营与服务商”。

本次收购完成后，公司对艾特凡斯的持股比例将由 66.5% 增持为 100% 。公 司拟通过注入注册资本金、引入优势 IP 等手段进一步加强艾特凡斯资本金实力 及核心竞争力，加快其业务转型与调整的实质进展。

根据《股权上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易在董事会审批权限 内无须提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会 二○一五年九月十四日

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