VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 3, 2015

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-046

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第 二十三会议于2015 年6 月3 日上午在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式 召开，会议通知于2015 年6 月1 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会 监事3 人，实际到会监事3 人，参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方 式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》规定，应换届选举产生新一 届监事会。第七届监事会设3 名监事，其中1 名职工监事。监事会提名关雄、王 靓为第七届监事会监事候选人。监事候选人简历请见附件。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新 一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日。 本议案须提交公司2014 年度股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附件一：监事候选人简历

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附件一：监事候选人简历

关雄，男，1968 年6 月出生。1999 年至今任瑞华赢投资控股有限公司董事； 1999 年2 月-至今任北京瑞华赢工程技术有限公司董事；2012 年12 月至今任北 京点亮无限投资有限公司总经理、董事长；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国） 文化发展股份有限公司监事会主席。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股 东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚 和证券交易所的惩戒。

王靓，女，1981 年9 月出生，本科学历。2006 年至2011 年任中国智能交通 系统（控股）有限公司董事长助理；2011 年至今任中国智能交通系统（控股） 有限公司行政总监；2014 年5 月9 日至今任视觉（中国）文化发展股份有限公 司监事。王靓女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在 关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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