VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Nov 18, 2014

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-085

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 三十次会议于2014 年11 月18 日上午10：00 在公司董事会办公室以通讯表决方 式召开，会议通知于2014 年11 月16 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 9 人，实际到会董事9 人，参与表决董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审 议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司拟参与投标的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司拟参与中华人民共和国国家旅游局（以下简称“国家旅游局”）招标， 该投标项目名称为“国家智慧旅游公共服务平台项目”，项目拟投资金额不低于 人民币 30,000 万，拟设立的项目公司注册资本金不低于 10,000 万元，主要情况 如下。

投标截止时间和开标时间为 2014 年 11 月 21 日。

本次拟投标事项需公司投资人民币 30,000 万，拟设立的项目公司注册资本 金不低于 10,000 万元，尚需股东会审议通过。

本次投标不会构成关联交易。

• （二）招投标人基本情况

1. 招标单位基本情况

单位名称：国家旅游局

单位负责人：局长、党组书记李金早同志

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住所：北京市建国门内大街甲九号

企业类型：政府行政管理部门

公司与招标单位无关联关系。

2. 投标单位基本情况

公司名称：视觉（中国）文化发展股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

公司住所：江苏省武进经济开发区绿杨路 2 号

法定代表人：廖杰

注册资本：66998.6736 万元人民币

经营范围：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐技术， 移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视网影视娱乐的技术，视频制作、电子 传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务与转让；媒体资产管理软件 及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务（不 含印刷和广告）；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业 管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权 代理；物业管理，自有房屋租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）

（三）投标项目的基本情况

项目名称：家智慧旅游公共服务平台项目

项目建设方式：本项目采用 BOO 的建设方式，由中标人在约定的期限内（首 期 20 年）负责设计、建设和运营相关公共服务职能，并拥有对建设成果的所有 权。

项目的主要内容：以旅游公共服务热线网络（域名： 12301.cn ）及 12301 号 码为载体，将旅游公共信息的采集、发布、旅游产业监管信息的采集、景区游客 承载量统计与预警、旅游形象推广等功能集成在互联网平台上，以数字化、网络 化、智能化的公共服务最大限度的提升游客旅游体验、旅游企业经营服务效能、 行业监管和公共服务效能。同时，通过对互联网平台获得的综合数据信息的整理 和分析，为国家的旅游产业决策、行业主体的经营管理决策提供数据支持。 （四）投标项目存在的风险和对公司的影响

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通过视觉化体验（图片、视频）提高游客的旅游体验是未来旅游行业数字化、 网络化、智能化发展的必然趋势，其相关内容、技术也是公司主业及核心竞争力 所在。公司未来如能参与智慧旅游公共服务平台的设计、运营和管理，也必将给 公司带来消费 C 端的巨大流量，符合公司的三大业务板块“视觉内容与服务”拟 进入 B-C 市场及视觉社区的战略规划。公司对照标书，符合投标条件，拟参与本 次投标。

本次投标的资金来源为公司自有资金。该项目投资周期长，项目管理和组织 实施均需专业团队，对公司未来财务状况和经营成果的影响是不确定的。请广大 投资者注意投资风险。

• （五）备查文件

  • 1、一致行动人对该项目的承诺函

  • 2、《国家智慧旅游公共服务平台项目》招标文件

二、审议通过了《关于公司聘任高管的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

随着公司业务量的增加以及规范管理的需求，经公司总裁提名，拟聘任崔斌 先生（简历附后）为公司副总裁，主要职责为整合营销及战略发展；王钧先生（简 历附后）为公司副总裁，主要负责公司运营。任期均到本届董事会届满。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二O一四年十一月十八日

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附件：

崔斌先生简历：

崔斌，男，1974 年6 月出生，中欧国际工商学院硕士学历。2006-2010 年， 世通华纳传媒集团副总裁2010-2012 年，中联盛世文化传播公司总经理； 2012-2013 年，华夏城视网络电视股份有限公司副总裁；2013-2014 年，声光智 能科技集团总裁。

王钧先生简历：

王钧，男，1973 年出生，澳大利亚新南威尔士大学硕士学历。1999.4-2002.12， 上海西门子移动通信有限公司；2003.1-2007.6，西门子（中国）有限公司； 2007.7-2010.4，诺基亚西门子通信系统技术（北京）有限公司；2010.4-2014.7， 北京启创卓越科技有限公司。

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