VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Oct 7, 2014

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2014-080

视觉（中国）文化发展股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 第十七次会议于2014 年9 月30 日上午9：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路电通创 意广场2 号楼A 区办公室以通讯表决方式召开，会议通知于2014 年9 月28 日以 电子邮件方式发出。公司应到会监事3 人，实际到会监事3 人，参与表决监事3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章 程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一 、审议通过了《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

为适应公司发展需要，拟对《监事会议事规则》部分条款进行如下修订。

序 号	条款	修改前	修改后
1	第四十一条	监事会每6 个月至少召开一次会 议，由监事会主席召集，于会议 召开10 日前通知全体监事。	监事会每6 个月至少召开一次会 议，由监事会主席召集。
2	第四十二条	监事可以提议召开临时监事会会 议。监事会主席应当自接到提议 后10 日内，召集和主持监事会会	监事可以提议召开临时监事会会 议。监事会主席应当自接到提议后 10 日内，召集和主持监事会会议，

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		议，于会议召开5 日前通知全体 监事。	于会议召开3 日前通知全体监事。
3	第四十三条	公司召开监事会的会议通知，以 书面送达、传真、邮寄或电子邮 件方式进行。	公司召开监事会的会议通知，以书 面送达、传真、邮寄或电子邮件方 式进行；通知时限为：会议召开3 日前；如遇特殊情况，可以电话、 传真及电子邮件等方式在会议前 一天通知全体监事召开监事会临 时会议。

本议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

监 事 会

二○一四年九月三十日

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