VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 22, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2012-027

远东实业股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 三次会议于 2014 年 4 月 22 日上午 10：00 在北京市朝阳区酒仙桥北 路 7 号电通时代广场 A 区 2 号楼以通讯表决方式紧急召开，会议通 知于 2014 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出。公司应到会董事 9 人， 实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真 审议，通过如下决议：

一、审议通过了《2014年第一季度报告正文及全文》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《总会计师王丽荣女士辞职的议案》 。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司

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