VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2014-023

远东实业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二 次会议于 2014 年 4 月 15 日 12：30 在常州公司总部以通讯表决方式 紧急召开，会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。公司 应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席 梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议《关于增补第七届监事会成员的议案》；

公司于 2014 年 4 月 15 日收到梅良诚先生递交的因个人原因辞去 公司监事及监事会主席职务的辞呈，收到周建南先生递交的因个人原 因辞去公司监事职务的辞呈，收到梁南南女士递交的因工作原因辞去 公司监事职务的辞呈。

梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞去监事职务将导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，梅良诚先生、梁南南女士、周建南先生辞职的生效 时间应为公司股东大会补选监事的当日，在补选出的监事就任前，梅 良诚先生、梁南南女士、周建南先生仍将继续履行监事职责。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

根据上述情况，公司监事会提议增补关雄先生、王靓女士（简历

附后）为公司第七届监事会监事，任期到本届监事会届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被提 名人选以累积投票制方式进行表决。

二、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》作以下修改：

序号	条款	修改前	修改后
1	第六条	公司注册资本为人民币19,875 万。	公司注册资本为人民币 669,986,736元。
2	第十九条	公司的股份总数为19,875万股， 全部为普通股。	公司的股份总数为669,986,736 股，全部为普通股。
3	第一百零九条	董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名，设董事长1人，副 董事长1人。	董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名，设董事长1人。
4	第一百一十四条	董事会设董事长1人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产 生。	董事会设董事长1人。董事长由 董事会以全体董事的过半数选 举产生。
5	一百一十六条	公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职 务；副董事长不能履行或者不履 行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事召集和主持董事 会会议。
6	第一百四十七条	公司设监事会。监事会由5名监 事组成，监事会设主席1人。监	公司设监事会。监事会由3名监 事组成，监事会设主席1人。监

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

		事会主席由全体监事过半数选 举产生。 监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能 履行或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。监事会包 括3名股东代表监事和2名公司 职工代表监事。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。	事会主席由全体监事过半数选 举产生。 监事会主席召集和主 持监事会会议；监事会主席不能 履行或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议。监事会包 括2名股东代表监事和1名公司 职工代表监事。监事会中的职工 代表由公司职工通过职工代表 大会、职工大会或者其他形式民 主选举产生。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

远东实业股份有限公司

==> picture [57 x 14] intentionally omitted <==

二○一四年四月十六日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3

人员简历

关雄，男，1968 年6 月出生，中专学历。1996 年-至今，北京新 永盛投资顾问有限公司副总经理；1999 年-至今，瑞华赢投资控股有 限公司董事、副总经理；2001 年5 月至今，海洋石油（洋浦）船务 有限公司副总经理；2012 年12 月至今，北京点亮无限投资有限公司 董事长。关雄先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证 券交易所的惩戒。

王靓，女，1981 年9 月出生，本科学历。2006 年至2011 年中国 智能交通系统（控股）有限公司董事长助理；2011 年至今中国智能 交通系统（控股）有限公司行政总监；王靓女士未持有本公司股票， 与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

4