VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2014-022

远东实业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 二次会议于 2014 年 4 月 15 日 12：00 在常州公司总部以通讯表决方 式紧急召开，会议通知于 2014 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，参与表决董事 9 人，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主 持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

1 、审议通过了《关于增补第七届董事会成员的议案》；

公司于 2014 年 4 月 15 日收到姜放先生递交的因工作原因辞去公 司董事、董事长及相应专门委员会委员职务的辞呈，收到杨黎明先生 递交的因个人原因辞去公司董事、副董事长及相应专门委员会委员职 务的辞呈，收到张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生递交的因个人原 因辞去公司董事及相应专门委员会委员职务的辞呈。

姜放先生、杨黎明先生、张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生 辞去董事职务将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此，

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根据《公司法》和《公司章程》的规定，姜放先生、杨黎明先生、张 毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生辞职的生效时间应为公司股东大会 补选董事的当日，在补选出的董事就任前，姜放先生、杨黎明先生、 张毅先生、王家伟先生、俞鲲鹏先生仍将继续履行董事及相应专门委 员会委员职责。

根据上述情况，公司董事会提议增补廖杰先生、梁军女士、孙晓 蔷女士、柴继军先生、周云东先生（简历附后）为公司第七届董事会 董事，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将对上述被 提名人选以累积投票制方式进行表决。

二、审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

公司于 2014 年 4 月 15 日收到刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士 递交的因个人原因辞去公司独立董事及相应专门委员会委员职务的 辞呈。

刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞去独立董事职务将导致公司 独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司 章程》的规定，刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士辞职的生效时间应 为公司股东大会补选独立董事的当日，在补选出的独立董事就任前， 刘玉平先生、孙琦先生、赵莉女士仍将继续履行独立董事及相应专门 委员会委员职责。

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根据上述情况，公司董事会提议增补钟晓林先生、张迪生先生、 （简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股 东大会审议。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过，股东大会将 对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。

三、审议《关于聘任公司高管的议案》；

公司董事会于 2014 年 4 月 15 日收到公司总裁姜放先生、副总裁 邹亮女士、副总裁王星先生提交的辞呈。 因工作原因，姜放先生辞 去公司总裁职务，邹亮女士辞去公司副总裁职务，王星先生辞去公司 副总裁职务。

根据《公司章程》的规定，姜放先生、邹亮女士、王星先生的辞 呈自送达董事会时生效。王星先生将继续担任公司子公司深圳艾特凡 斯智能科技有限公司董事、总经理职务。

根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任梁军女士（简历附 后）为公司总裁；孙晓蔷女士（简历附后）为公司副总裁；柴继军先 生（简历附后）为公司副总裁、总编辑；王刚先生（简历附后）为公 司副总裁；任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

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公司董事会于 2014 年 4 月 15 日收到公司董事会秘书邹亮女士提 交的辞呈。因工作原因，邹亮女士辞去公司董事会秘书职务。 根据 《公司章程》的规定，邹亮女士的辞呈自送达董事会时生效。

根据上述情况，经公司董事会提名，决定聘任孙晓蔷女士（简历 附后）为公司董事会秘书，任期到本届董事会届满。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司拟对《公司章程》作以下修改：

序号	条款	修改前	修改后
1	第六条	公司注册资本为人民币19,875 万。	公司注册资本为人民币 669,986,736元。
2	第十九条	公司的股份总数为19,875万股， 全部为普通股。	公司的股份总数为669,986,736 股，全部为普通股。
3	第一百零九条	董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名，设董事长1人，副 董事长1人。	董事会由9名董事组成，其中独 立董事3名，设董事长1人。
4	第一百一十四条	董事会设董事长1人，副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产 生。	董事会设董事长1人。董事长由 董事会以全体董事的过半数选 举产生。
5	第一百一十六条	公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由副董事长履行职	董事长不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事召集和主持董事

		务；副董事长不能履行或者不履 行职务的，由半数以上董事共同 推举一名董事履行职务。	会会议。
6	第一百四十七条	公司设监事会。监事会由5名监 事组成，监事会设主席1人。监 事会主席由全体监事过半数产 生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行或 者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。监事会包括3名 股东代表监事和2名公司职工代 表监事。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举 产生。	公司设监事会。监事会由3名监 事组成，监事会设主席1人。监 事会主席由全体监事过半数产 生。监事会主席召集和主持监事 会会议；监事会主席不能履行或 者不履行职务的，由半数以上监 事共同推举一名监事召集和主 持监事会会议。监事会包括2名 股东代表监事和1名公司职工代 表监事。监事会中的职工代表由 公司职工通过职工代表大会、职 工大会或者其他形式民主选举 产生。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2014 年 5 月 9 日在北京召开 2014 年第一次临时股东大 会，会议具体事项详见《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上《关于召开 2014 年第一次临时股东大会 的通知》公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年四月十六日

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人员简历

廖杰，男，加拿大国籍，1966 年3 月出生，硕士学历。1995 年 至1996 年 Nortel(加拿大)公司 高级工程师；1996 年至1999 年 在 北美经营国际IT 供应链业务；1999 年百联优力集团总裁；2002 年5 月瑞华赢科技发展有限公司董事；2008 年2 月中国智能交通系统（控 股）有限公司董事会高级顾问；2011 年8 月中国智能交通系统（控 股）有限公司董事兼CEO；2012 年7 月至今中国智能交通系统（控股） 有限公司董事会主席。廖杰先生未持有本公司股票，为公司控股股东 及实际控制人即10 名一致行动人之一廖道训之子，未受过中国证监 会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

梁军，女，美国国籍，1966 年7 月出生，硕士学历。1991.8-1994.12 联想集团销售经理；1995.4-1999.7 Golden Channel Systems Inc. 总裁；2002.5-2004.9 百联优力投资有限公司 总经理（2002.5-2003.5 兼任执行董事）；2005.11-2012.8 优力易美（北京）图像技术有限公 司董事；2005.08 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司CEO、董 事；2006.08 至今北京汉华易美图片有限公司CEO、董事；2006.08 至今华夏视觉（北京）图像技术有限公司 CEO、董事；2006.09-至 今Visual China Holding Limited (VCG)董事；2012.10 至今华盖 创意（天津）视讯科技有限公司CEO；2012.10 至今汉华易美（天津） 图像技术有限公司CEO ；2012.10 至今东星（天津）视讯科技有限

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公司CEO；2012.10 至今华夏视觉（天津）信息技术有限公司CEO； 2012.10 至今华盖创意（天津）图像技术有限公司CEO；2013.04-至 今Unisun Image Group (UIG)董事。梁军女士未持有本公司股票， 为公司控股股东及实际控制人即10 名一致行动人之吴春红之女，梁 世平之妹，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的 惩戒。

孙晓蔷，女，1973 年5 月出生，本科学历。1996.7-2003.2 建设 银行安徽分行计划财务处科长；2003.2-2010.4 中国长江电力股份有 限公司资本运营部副主任；2010.4-2012.7 中国长江三峡集团市场营 销部处长；2012.7－2013.8 北京汉华易美图片有限公司；2013.8 至 今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2013.8 至今华夏视觉（北京） 图像技术有限公司副总裁；2013.8 至今华盖创意（北京）图像技术 有限公司副总裁。孙晓蔷女士未持有本公司股票，与公司控股股东及 实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门 的惩罚和证券交易所的惩戒。

柴继军，男，1974 年4 月出生，本科学历。1995.8-2006.3 中国 青年报图片编辑、摄影记者；2006.3 至今北京汉华易美图片有限公 司董事、总编辑；2006.09 至今Visual China Holding Limited 董 事；2007.05 至今优力易美(北京)信息技术有限公司董事；2012.6 至 今华夏视觉（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.6 至

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今华盖创意（北京）图像技术有限公司执行董事、总编辑；2012.11 至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11 至今汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理；2012.11 至今华盖创意（天津）视讯科技有限公司执行董事兼总经理；2012.11 至今 汉华易美（天津）图像技术有限公司执行董事兼总经理； 2012.12 至今优力易美(天津)信息技术有限公司执行董事兼总经理； 2013.03 至今东星（天津）视讯科技有限公司 执行董事兼总经理。 柴继军先生持有本公司股票49,762,128 股，是本公司控股股东及实 际控制人即10 名一致行动人之一，未受过中国证监会和其他有关部 门的惩罚和证券交易所的惩戒。

周云东，男，1971 年3 月出生，研究生学历，中共党员。 1992.8-1995.3 华能常州昌达电子有限公司工作人员；1995.3-1996.3 常州明日科技发展公司工作人员；1996.4-1997,12 常州福民面粉有 限公司工作人员；1998.1-2000.6 常州市发展计划委员会工业处科员； 2000.6-2004.2 常州市发展计划委员会办公室副主任；2004.2-2005.6 常州市发展计划委员会办公室主任；2005.6-2006.1 常州市发展和改 革委员会办公室主任；2006.1-2007.5 常州市信息中心主任； 2007.6-2013.12 常州市发展和改革委员会副主任；2013.12-2014.3 常州工贸国有资产经营有限公司党委书记；2014.3 至今常州工贸国 有资产经营有限公司党委书记、总经理。周云东先生未持有本公司股 票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国

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证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

钟晓林，男，中国香港国籍，1965 年4 月出生，博士学历。09/2013 至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005 至今TDF – Capital 华盈创投执行董事及合伙人；04/2007 01/2011KPCB China Fund 凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票， 与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张迪生，男，1955 年8 月出生，研究生学历，高级经济师。 1987.4-1992.4 北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001 年2 月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代 表人董事长、总经理；2003 年5 月至今香港四通控股有限公司执行 董事；2000 年6 月至今四通资源有限公司董事；2006 年10 月至今北 京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007 年1 月至今中国民 生银行监事；2007 年1 月至今北京95190 信息技术有限公司董事； 2008 年1 月至今 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、 法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证 券交易所的惩戒。

王刚，男，1968 年10 月，硕士学历。1993.3-2004.联想集团事

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业部总经理；2004.5-2005.8TCL 电脑技术(深圳)有限公司事业部总 经理；2005.11-2006.12 东芝电脑网络（上海）有限公司副总经理/ 首席运营官；2007.8- 至今华盖创意（北京）图像技术有限公司副总 裁；2007.8 至今北京汉华易美图片有限公司副总裁；2007.8 至今华 夏视觉（北京）图像技术有限公司副总裁。王刚先生未持有本公司股 票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国 证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

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