VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Apr 15, 2014

远东实业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人远东实业股份有限公司现就提名：钟晓林、张迪生为远东 实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任远东实业股份有限公司（第七届）董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名 人具备担任上市公司董事的资格。

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二、被提名人符合远东实业股份有限公司章程规定的任职条件。 □√是□否

如否，请详细说明：______

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在远东实业股份 有限公司及其附属企业任职。

==> picture [72 x 14] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有远东实业股份有 限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有远东实业股份有 限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五 名股东单位任职。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

七、被提名人及其直系亲属不在远东实业股份有限公司控股股东、 实际控制人及其附属企业任职。 □√是□否

如否，请说明具体情形_______

八、被提名人不是为远东实业股份有限公司或其附属企业、远东 实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务的人员。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

九、被提名人不在与远东实业股份有限公司及其控股股东、实际 控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重 大业务往来单位的控股股东单位任职。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。 □√是□否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍

处于禁入期的人员；

□√是□否

如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；

• □√是□否

如否，请详细说明：______

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚； □√是□否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上

通报批评的；

□√是□否

如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其

他任何影响被提名人独立性的情形。

□√是□否

如否，请详细说明：______

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

□√是□否

如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。

□√是□否

如否，请详细说明：_______

十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与 本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。 □√是□否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独 立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部。

□√是□否

如否，请详细说明：______

二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独 立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中 央管理干部。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明______

二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离 职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占25%以上的上市公司任职的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明______

二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子 成员兼任职务的规定。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 独立董事管理暂行办法》的规定。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制

商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□√是□否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

• 董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 □√是□否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、

独立董事任职资格的相关规定。

□√是□否

如否，请详细说明：______

二十七、包括远东实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

事的上市公司数量不超过5家，同时在远东实业股份有限公司未连续 担任独立董事超过六年。

□√是□否

如否，请详细说明：______

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。 □√是□否

如否，请详细说明：______

二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经 常不亲自出席董事会会议的情形；

□√是□否□不适用

最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事 会会议_次，未出席 _次。（未出席指未亲自出席且未 委托他人）

• 三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独

立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形； □√是□否□不适用

如否，请详细说明：______

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他

有关部门处罚的情形； □√是□否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

事、监事或高级管理人员的情形；

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机 构或者社会组织任职的情形。

==> picture [72 x 13] intentionally omitted <==

如否，请详细说明：______

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责 的其他情形。

□√是□否 如否，请详细说明：______

本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录 入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人 行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：远东实业股份有限公司 二○一四年四月十五日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

远东实业股份有限公司 第七届独立董事候选人简历

钟晓林，男，中国香港国籍，1965 年4 月出生，博士学历。09/2013 至今兴铁富江投资管理有限公司总裁、董事；05/2005 至今TDF – Capital 华盈创投执行董事及合伙人；04/2007 01/2011KPCB China Fund 凯鹏华盈中国基金管理合伙人。钟晓林先生未持有本公司股票， 与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监 会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张迪生，男，1955 年8 月出生，研究生学历，高级经济师。 1987.4-1992.4 北京经济学院经济技术开发总公司总经理；2001 年2 月至今北京四通新技术产业有限公司、北京四通投资有限公司法定代 表人董事长、总经理；2003 年5 月至今香港四通控股有限公司执行 董事；2000 年6 月至今四通资源有限公司董事；2006 年10 月至今北 京云水山庄度假村有限公司董事长、法人、2007 年1 月至今中国民 生银行监事；2007 年1 月至今北京95190 信息技术有限公司董事； 2008 年1 月至今 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司董事长、 法人。张迪生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人 之间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证 券交易所的惩戒。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==