VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jan 28, 2014

证券代码： 000681 证券简称：远东股份 公告编号： 2014-006

远东实业股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十 一次会议于 2014 年 1 月 27 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表 决方式召开，会议通知于 2014 年 1 月 25 日以电子邮件方式发出。公 司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真 审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2013 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2013 年度财务报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实 现归属于上市公司股东的净利润为 4,458,716.79 元，加期初未分配利 润-174,024,153.78 元，可供股东分配的利润为-169,565,436.99 元，用 于弥补未分配利润后仍为负值。公司本年度拟不进行利润分配，也不

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进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

• 四、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司 2013 年度独立董事工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 七、审议通过了关于《续聘立信会计师事务所为公司 2013 年审计

• 机构》的议案

• 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度

• 审计机构。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作量， 公司 2013 年年度财务报表审计费用为 40 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 本议案须提交 2013 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》

公司决定择期召开公司 2013 年年度股东大会，会议时间及地点 另行通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司

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二O一四年一月二十九日

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