VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Sep 27, 2013

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2013-059

远东实业股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次 会议于 2013 年 9 月 24 日 10:30 在沈阳以现场方式召开，会议通知已 于 2013 年 9 月 23 日以电子邮件方式发出。公司应到会监事 5 人，实 到会监事 5 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席梅良诚主持，审议通过 如下事项：

审议通过《关于远东实业股份有限公司向特定对象发行股份购买 资产暨关联交易具体方案的议案》

监事会认为：公司拟向廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海 林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、 马文佳、王广平、张向宁、喻建军等 17 名自然人发行股份购买其合 计持有的华夏视觉（北京）图像技术有限公司 100%股权和北京汉华 易美图片有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）事项是公开、 公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股 东、特别是中小股东利益的情形。

本次交易将有利于实现公司主营业务转型，能够改善公司资产质 量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于维护和巩固公司的长 期竞争能力，促进公司未来规范运作和可持续发展，减少关联交易、 避免同业竞争，符合上市公司利益。本次交易决策程序符合现行有关

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法律、法规和规范性文件的规定。

经公司监事会核查，担任本次交易资产评估工作的中和资产评估 有限公司具有从事证券、期货相关业务的资格，并且与本公司及本次 交易的其他方不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观 的原则实施了必要的评估程序后出具评估报告的，其出具的评估报告 符合客观、独立、公正和科学的原则。本次评估机构的选聘程序合规、 评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况， 评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合理，不存 在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

远东实业股份有限公司 监 事 会 二 O 一三年九月二十八日

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