VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jul 15, 2013

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2013-041**

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三 次会议于 2013 年 7 月 15 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表决 方式召开，会议通知于 2013 年 7 月 12 日以电子邮件方式发出。公司 应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审 议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意周小南先生辞去公司董事及副董事长 职务的议案》；

公司董事会于 2013 年 7 月 12 日收到周小南先生递交的因工作原 因辞去公司董事及副董事长职务的辞呈，根据《公司章程》规定，周 小南先生的辞呈自送达董事会之日起生效。周小南先生的辞职不会导 致公司董事会成员低于法定人数的情形。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于同意提名杨黎明先生任公司第七届董事会 董事候选人的议案》；

为了填补因周小南先生辞职而产生的董事会成员空缺，公司董事 会同意提名杨黎明先生任公司第七届董事会董事候选人，任期至本届

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董事会届满（杨黎明先生简历附后）。

本项议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

独立董事意见：经认真审阅杨黎明先生的履历、工作实绩等没有 发现其中有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦 未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资 格合法。同意提名杨黎明先生为公司董事会董事候选人的程序符合 《公司法》等法律法规和《远东实业股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任王星为公司副总裁的议案》；

同意聘任王星先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满（王星 先生简历附后）。

独立董事意见：经认真审阅王星先生的履历、工作实绩等没有发 现其中有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 王星先生具备上市公司副总裁的任职资格，具备履行职务的条件和能 力，同意聘任王星先生为公司副总裁。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将择日召开 2013 年第一次临时股东大会，2013 年第一次临 时股东大会通知另行公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司

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杨黎明先生简历

杨黎明，男，1954 年生，中共党员，大专学历，高级经济师。 1970 年 11 月—1976 年 11 月常州变压器厂工作，1976 年 11 月— 1978 年 8 月任常州茅山林场知青点带队干部，1978 年 8 月—1981 年 12 月任常州市机械工业局宣传科干事，1981 年 12 月—1983 年 9 月 任常州市机械工业局团委书记，1983 年 9 月—1985 年 8 月常州工学 院汉语言文学专业学习，1985 年 8 月—1991 年 12 月任常州绝缘材料 总厂党委书记，1991 年 12 月—1992 年 8 月任常州钟楼区组织部副部 长、劳动人事局局长，1992 年 8 月—1993 年 2 月任常州高新技术开 发区、常州经济技术开发区管委会主任助理兼劳动人事局局长、经济 发展局局长，1993 年 2 月—1997 年 9 月任常州高新技术开发区、常 州经济技术开发区管委会副主任兼常州长江经济技术开发总公司副 董事长、总经理，1997 年 9 月—2005 年 7 月任常州塑料集团公司副 总经理，2005 年 7 月—2007 年 5 月任常州塑料集团公司副总经理(全 面主持工作)，2007 年 5 月至今任常州工贸国有资产经营有限公司总 经理、党委副书记。

杨黎明先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之 间不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券 交易所的惩戒。

王星先生简历

王星，男，1981 年出生，大专学历。

2003 年 6 月-2006 年 2 月，任深圳市华强集团数码电影部任高级 三维动画师、场景组组长；2006 年 3 月-9 月，任先科数码（香港） 公司项目经理；2006 年 9 月-2008 年 4 月，任深圳梦成动画设计有限 公司总经理兼策划总监 ；2008 年 5 月-2010 年 10 月，任环球动漫嬉

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戏谷互动娱乐项目总监；2010 年 10 月至今任深圳艾特凡斯智能科技 有限公司总经理。

王星先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间 不存在关联关系，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交 易所的惩戒。

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