VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 19, 2013

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2013-024

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二 次会议于 2013 年 4 月 19 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表决 方式召开，会议通知于 2013 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。公司 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审 议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司2013 年第一季度报告正文及全文》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市 风险警示的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关 规定，鉴于公司已不存在触及退市风险警示及其他风险警示的情形， 公司董事会拟向深交所提出撤销本公司股票退市风险警示的申请，拟 将公司股票简称由“*ST 远东”变更为“远东股份”，证券代码仍为 “000681”。详见公司《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市 风险警示的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年四月二十日

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