VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 18, 2013

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2013-000**

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一 次会议于 2013 年 3 月 18 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表决 方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出。公司 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审 议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2012 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2012 年度财务报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度实现 净利润为 6,489,233.08 元，加期初未分配利润-180,513,386.86 元，可供 股东分配的利润为-174,024,153.78 元。公司本年度拟不进行利润分配，

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也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司 2012 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司 2012 年度独立董事工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 七、审议通过了关于《续聘立信会计师事务所为公司 2012 年审计

• 机构》的议案

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度 审计机构。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作量公 司 2012 年年度财务报表审计费用为 40 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过了关于《公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有 限公司变更经营范围》的议案

公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司根据业务发展 需要，决定变更其公司的经营范围并修改公司章程相关条款。

原经营范围为：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、 动态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设 计；计算机软硬件的技术开发与销售；机电一体化设备的生产（限分 支机构经营）及销售。

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现变更为：智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动 态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计； 计算机软硬件的技术开发与销售；机电一体化设备的生产（仅限分支 机构生产）与销售；大型游乐设施的安装（凭 TS3610038-2017 特种 设备安装改造维修许可证经营，有效期至 2017 年 2 月 28 日）；建筑 装饰装修工程的设计与施工。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了关于《变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》 的议案

2012年7月13日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过 了《关于变更公司经营范围的议案》，拟将公司经营范围变更为：动 漫设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、机态仿真、 机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；开发、生产计算机 软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训， 转让本企业所开发的技术；广告设计、制作、代理、发布；文艺演出、 晚会、艺术节、大赛等策划、组织活动，组织文化艺术交流；演艺咨 询、文化艺术表演策划、舞台造型策划、企业形象策划、公关活动策 划、市场营销策划（以上经营范围涉及前置许可审批事项的，需经相 关部门批准后方可办理，最终以公司所在地工商行政管理部门核定为 准）。上述议案经公司第二次临时股东大会审议通过（详见巨潮资讯 网及《证券日报》2012年7月14日及2012年7月31日公告）。

经公司所在地工商行政管理部门核定，公司经营范围最终可变更 的内容为：动漫设计；智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体 化、机态仿真、机械结构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；开 发计算机软件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培 训，转让本企业所开发的技术。

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公司将依据上述核定内容，修改公司章程相关条款并办理公司经

营范围的变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交 2012 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》 公司决定于 2013 年 4 月 12 日上午 10：00 在公司总部所在地常 州市召开公司 2012 年年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二O一三年三月十九日

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