VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 22, 2013

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2013-001**

远东实业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次 会议于 2013 年 1 月 22 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表决方 式召开，会议通知于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。公司应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议， 通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司〈内部控制规范实施工作方案〉 的议案》；

2012 年3 月23 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关 于公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》，公司按照方案做了 部分工作，由于公司正处于恢复上市过程中，公司主营业务转型和生 产经营等情况发生了重大变化。根据中华人民共和国财政部办公厅、 证监会办公厅《关于2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控 制规范体系的通知》（财办会[2012]30 号）规定，“主板上市公司因 进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健 全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披 露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。鉴于公司的实

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际情况，公司决定在公司股票恢复上市后的下一个会计年度的年初， 重新制订内部控制规范实施工作方案并予以实施，并在披露该年度年 报的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会 二 O 一三年一月二十三日

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