VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Dec 4, 2012

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2012-072

远东实业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八 次会议于 2012 年 12 月 4 日上午 10:00 在常州公司总部以通讯表决方 式紧急召开，会议通知于 2012 年 12 月 3 日以书面方式发出。公司应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议， 通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、提交恢复上市补 充材料的议案》

公司 2009 年暂停上市后，一直致力于重组及恢复上市的推进工 作。公司于 2010 年 4 月 26 日在证券日报和巨潮资讯网上披露了自 2009 年 3 月 24 日暂停上市后的首个年度报告。根据南京立信永华会 计师事务所有限公司出具的宁信会审字（2010）0138 号带强调事项 段的非标准无保留意见《审计报告》，公司 2009 年度归属于母公司 所有者的净利润为 4,119,816.65 元，符合《深圳证券交易所股票上市 规则》第 14.2.1 条规定。2010 年 4 月 30 日，公司向深交所提交了股 票恢复上市的申请，2010 年 5 月 7 日，深圳证券交易所正式受理公 司股票恢复上市的申请。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.2.1 条的有关规定，公

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司董事会经过自查，认为导致公司股票暂停上市的因素消除。鉴于此， 公司拟根据深圳证券交易所的相关要求提交恢复上市补充材料，申请 恢复上市。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所做 主要工作的报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于本次恢复上市相关的盈利预测报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

远东实业股份有限公司

董事会

二 O 一二年十二月五日

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