VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 12, 2012

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2012-057

远东实业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次 会议于 2012 年 9 月 11 日上午 10：00 在常州公司总部以通讯表决方 式召开，会议通知于 2012 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出。公司应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议， 通过如下决议：

• 一、审议通过了《关于制订公司〈委托理财管理制度〉的议案》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 二、审议通过了《关于利用自有资金委托理财的议案》；

为充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现 金资产收益，公司计划运用不超过 1 亿元的自有闲置资金进行委托 理财。上述资金额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起一年 内有效，并授权公司总裁在上述投资额度及期限内签署相关合同文 件。该议案具体内容详见《远东实业股份有限公司关于委托理财的公 告》。

根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，远东实业

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股份有限公司的独立董事就公司利用自有资金委托理财发表独立意 见如下：

1、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于利用自有资 金委托理财的议案》，会议的表决程序合法合规。

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效 的控制投资风险，确保资金安全。

3、公司利用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司的闲 置资金的使用效率，有利于提高公司现金资产收益情况，不会影响公 司的日常经营运作与主营业务的发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》。 公司定于 2012 年 9 月 27 日召开 2012 年第三次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会 二 O 一二年九月十二日

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