VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Jun 21, 2012

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2012-035

远东实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次 会议于 2012 年 6 月 20 日上午 10：00 在公司总部以通讯表决方式召 开，会议通知于 2012 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出。公司应到会 董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通 过如下决议：

一、审议通过了《关于公司收购深圳艾特凡斯智能科技有限公司 51% 股权的议案》；

公司以 1,200 万元人民币受让江苏仁众投资管理有限公司、程波、 王星、钟祥明、高新良、陈坤、汤芝加持有的深圳艾特凡斯智能科技 有限公司（以下简称“艾特凡斯”）51%股权。公司拟通过本次交易进 一步拓展公司在文化科技产业领域的布局，实现公司主营业务的全面 转型。同时，授权公司董事长兼总裁姜放先生为办理上述事宜的有权 签字人。

公司独立董事对本次交易发表的独立意见：本次交易有利于实现 公司主营业务转型，增强公司盈利能力，促进公司未来可持续发展， 符合公司及全体股东的利益。本次交易价格以中联资产评估集团有限 公司出具的评估报告作为参考，经交易各方协商确定，交易公允合理， 能够体现公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司利益的情形， 也未发现损害股东利益的情况。全体独立董事一致同意《关于公司收 购深圳艾特凡斯智能科技有限公司 51%股权的议案》。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

1

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案须提交股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的 议案》；

1 、变更公司经营范围

鉴于公司服装加工等主营业务已全面停止，相关资产已全部处 置，根据公司业务发展的需要，现将公司经营范围变更为：智能控制 人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结构以及多 媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件的技术开 发和销售。（具体名称以公司所在地工商部门实际审批为准）

２、关于《公司章程》的修改

原《公司章程》第五条、第十三条原文： “第五条 公司住所： 中国常州清潭荆川南路 邮政编码：213015”；

“第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是： 开发、生产计算机软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨 询、服务、培训，转让本企业所开发的技术；生产服装、床上用品、 装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料，并销售公司自产产品； 从事非配额许可证管理商品、非专营商品的收购出口。”

现修改为： “第五条 公司住所：江苏省常州市钟楼区西新桥二 村 99 幢－3 号 邮政编码：213002”；

“第十三条 经依法登记，公司登记机关核准，公司经营范围是： 智能控制人机交互软件的技术开发；机电一体化、动态仿真、机械结 构以及多媒体产品的技术开发及系统集成；动漫设计；计算机软硬件 的技术开发和销售。（具体名称以公司所在地工商部门实际审批为准） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于 2012 年 7 月 6 日召开 2012 年第一次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2

远东实业股份有限公司

董 事 会 二 O 一二年六月二十一日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

3