VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 23, 2012

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2012-016

远东实业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次 会议于 2012 年 3 月 23 日上午 12：00 在常州市三堡街 141 号运河五 号创意街区会议室现场召开，会议通知于 2012 年 3 月 20 日以电子邮 件方式发出。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 7 人，董事张毅因 工作原因未能出席会议，委托董事俞鲲鹏代为行使表决权；独立董事 刘玉平因工作原因未能出席会议，委托独立董事赵莉代为行使表决 权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜 放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：

• 一、审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

• 董事会推荐姜放先生任公司董事长、周小南先生任公司副董事

• 长。董事长、副董事长任期至第七届董事会届满。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 以上人员简历附后。

• 二、审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议

• 案》；

公司董事会推荐名单如下：

• 1、战略委员会 主任：姜放，成员：周小南、王家伟、刘玉平、

• 孙琦、赵莉、俞鲲鹏；

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• 2、薪酬与考核委员会 主任：孙琦，成员：刘玉平、赵莉、姜放、

• 王丽荣；

• 3、审计委员会 主任：刘玉平，成员：孙琦、赵莉、周小南、俞

• 鲲鹏、王丽荣；

• 4、提名委员会 主任：赵莉，成员：刘玉平、孙琦、姜放、周小

• 南、王丽荣。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上人员简历附后。

• 三、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书及证券事务代

• 表的议案》；

• 1、根据董事会及董事长提名，聘任姜放先生为公司总裁，任期

• 至第七届董事会届满；

• 2、根据董事长提名，聘任邹亮女士为公司董事会秘书，叶涛先

• 生为证券事务代表，任期至第七届董事会届满。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上人员简历附后。

  • 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

• 1、根据总裁提名，聘任邹亮女士为公司副总裁，任期至第七届

• 董事会届满；

• 2、根据总裁提名，聘任王丽荣女士为公司总会计师（财务负责

• 人），任期至第七届董事会届满。

  • 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上人员简历附后。

  • 上述两项议案已经公司独立董事发表独立意见予以认可。

  • 五、审议通过了《关于公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议

案》。

根据中国证监会、江苏证监局要求，公司拟定了《内部控制规范

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实施工作方案》（详见公司于同日在《证券日报》及巨潮资讯网披露

的《内部控制规范实施工作方案》）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会

二 O 一二年三月二十四日

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简历：

姜放，男，美国籍，1955 年生，大专学历。1992 年涉足房地产业； 1989 年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执行 官；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长，全国工商联房地产 商会常务理事，现任本公司董事长兼总裁。未受过中国证监会及深圳证券 交易所惩戒，目前姜放先生实际控制的物华实业有限公司持有本公司股票 30,730,838 股，占公司总股本的 15.46%。

周小南，男，1958 年 8 月出生，本科文化，中共党员。1979 年 5 月 -1981 年 10 月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981 年 10 月-1992 年 12 月任常州服装联合公司副科长、科长；1992 年 12 月-1993 年 4 月任 常州服装集团公司实业公司副经理；1993 年 4 月-1994 年 2 月任常州服装 五厂厂长；1994 年 2 月-1994 年 10 月任常州市汇达实业公司经理；1994 年 10 月-1996 年 1 月任常州服装四厂厂长；1996 年 1 月-2007 年 5 月任常 州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007 年 5 月至今任常州工 贸国有资产经营有限公司副总经理，现任本公司副董事长。未受过中国证 监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

俞鲲鹏，男，1969 年出生，大专学历，土建工程师。1990 年 9 月-1993 年 6 月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；1993 年 7 月-2002 年 5 月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公室主 任、副总经理；2002 年 6 月至今任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司房 产开发分公司副总经理，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证券 交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王家伟，董事，男，1965 年生，硕士学历，中共党员。1987 年 9 月 4

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-1996 年 8 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理； 1996 年 8 月-2000 年 12 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000 年 12 月-2006 年 6 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院 长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006 年 6 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五四青 年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年企业家” 称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会委员，山西 省青年企业家协会副会长，现任本公司董事。未受过中国证监会及深圳证 券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王丽荣，董事兼总会计师，女， 1963 年生，本科学历，高级会计师。 1985 年-1995 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年 9 月任 沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师； 2005 年 9 月-2008 年 5 月 任美国 Great China International Holding, Inc.首席财务官。现任本公司董 事兼总会计师。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本 公司股票。

刘玉平，男， 1963 年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注册 会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。1985 年 6 月-1994 年 7 月任中央财经大学教师；1994 年 8 月-2003 年 11 月先后任中央 财经大学财政系教研室主任、副主任；2003 年 11 月-2006 年 6 月任中央财 经大学财政与公共管理学院副院长；2006 年 6 月至今任中央财经大学财政学 院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第七届、第八 届政协委员，现任本公司独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所 惩戒，目前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967 年 4 月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教

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授。1990 年-1999 年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁省 投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有限公 司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000 年-2002 年，在中国科学 院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务副总经理； 2003 年-2005 年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监，现任本公司 独立董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司 股票。

赵莉，女，1967 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。 1985 年-1993 年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993 年-1999 年 汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000 年-2005 年任爱德律 师事务所律师、合伙人；2006 年-2007 年任 北京道可特律师事务所律师； 2008 年任北京高朋律师事务所律师；2009 年至今任中银律师事务所律师， 现任本公司独立董事 。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前 未持有本公司股票。

邹亮，女，1980 年出生，本科学历。2002 年 12 月-2004 年 12 月任沈阳 玛莉蓝有限责任公司董事长助理；2005 年 1 月-2005 年 12 月任沈阳玛莉蓝 有限责任公司下属公司执行副总经理；2006 年 1 月-2008 年 5 月任 Great China InternationalHoldings.Inc.上市运营部经理兼董事会秘书。现任本公司副总裁 兼董事会秘书。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本 公司股票。

叶涛，男，1974 年出生，大专学历。1998 年 1 月-2006 年 12 月任福建 省三明市梅列区财政科员；2006 年 12 月-2007 年 8 月任本公司总裁秘书； 2007 年 8 月起任本公司证券事务代表，现任本公司监事、证券事务代表。 未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

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