VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 27, 2012

远东实业股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人远东实业股份有限公司董事会现就提名 刘玉平、孙琦、 赵莉 为远东实业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任远东实业股份有限公司（第七届） 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名 人具备担任上市公司董事的资格。 □ √是 □ 否 如否，请详细说明：______

二、被提名人符合远东实业股份有限公司章程规定的任职条件。 □ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训 工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

□√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______

四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在远东实业股份 有限公司及其附属企业任职。

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如否，请说明具体情形_______

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有远东实业股份有 限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中 自然人股东。

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如否，请说明具体情形_______

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有远东实业股份有 限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五 名股东单位任职。

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如否，请说明具体情形_______

七、被提名人及其直系亲属不在远东实业股份有限公司控股股 东、实际控制人及其附属企业任职。

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如否，请说明具体情形_______

八、被提名人不是为远东实业股份有限公司或其附属企业、远东 实业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务的人员。

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如否，请说明具体情形_______

九、被提名人不在与远东实业股份有限公司及其控股股东、实际 控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重 大业务往来单位的控股股东单位任职。

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如否，请说明具体情形_______

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍

处于禁入期的人员；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上

通报批评的；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其

他任何影响被提名人独立性的情形。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。 □ √是 □ 否

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如否，请详细说明：______

十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、 审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、 单位的现职中央管理干部。

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十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与 本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：_____

十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独 立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、 中央组织部同意的中央管理干部。

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二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独 立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中 央管理干部。

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二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离 职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股 占25%以上的上市公司任职的情形。

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如否，请详细说明______

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二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子 成员兼任职务的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司 独立董事管理暂行办法》的规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制 商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司

• 董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。 □ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董

事、独立董事任职资格的相关规定。

□√ 是 □ 否

如否，请详细说明：______

二十七、包括远东实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董 事的上市公司数量不超过5家，同时在远东实业股份有限公司未连续 担任独立董事超过六年。

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如否，请详细说明：______

二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》 要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

• √是 □ 否

• 如否，请详细说明：______

• 二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经

• 常不亲自出席董事会会议的情形；

• √是 □ 否 □ 不适用

• 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事

• 会会议_次， 未出席 _次。（未出席指未亲自出席且未 委托他人）

• 三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独

• 立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

• √是 □ 否 □ 不适用

• 如否，请详细说明：______

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他 有关部门处罚的情形；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董 事、监事或高级管理人员的情形；

□ √是 □ 否

如否，请详细说明：______

三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机

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构或者社会组织任职的情形。

□ √是 □ 否 如否，请详细说明：______

三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责 的其他情形。

□ √是 □ 否 如否，请详细说明：______ 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和 接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交 易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录 入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人 行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：远东实业股份有限公司董事会 二○一二年二月二十五日

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附件：

远东实业股份有限公司 第六届独立董事候选人简历

刘玉平，男，山东龙口市人，1963 年生，经济学博士，教授， 博士生导师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估 协会首批资深会员。1985 年 6 月-1994 年 7 月任中央财经大学教师； 1994 年 8 月-2003 年 11 月先后任中央财经大学财政系权研室主任、 副主任；2003 年 11 月-2006 年 6 月任中央财经大学财政与公共管理 学院副院长；2006 年 6 月至今任中央财经大学财政学院副院长，中 央财经大学资产评估研究所所长。1995 年作为中国注册资产评估师 考核领导小组成员，参与了全国首批注册资产评估师的考核工作。 1997 年至 1999 年，作为中国资产评估协会专家评审会成员，审定上 市项目等 100 余项。参与研究、起草了《资产评估操作规范意见（试 - 行）》，参与起草《资产评估准则 无形资产》（已颁布实施）和其 他准则的制定。近几年出版《资产评估》、《财务管理学》、《国有 资产管理》等教材、专著等 20 余项，发表论文 100 余篇，主持各类 课题 10 余项，多项成果获奖。刘玉平教授兼任中国国有资产管理学 会理事、中国资产评估协会理事、中国房地产估价师与经纪人学会理 事、中国土地估价师学会理事、中国投资环境学会理事、全国价格鉴 证复核裁定专家委员会委员、中国资产评估协会教育培训委员会、专 业技术援助委员会和无形资产评估专业委员会委员、金融评估专业委 员会副主任委员、财政部第一届评估准则项目组成员、全国人大资产 评估法起草顾问小组成员、河南省首批客座技术评估师、北京注册会 计师协会资产评估专业委员会委员、辽宁资产评估协会专家委员会顾

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问、山西省资产评估协会顾问、广东省国资委资产评估项目评审专家、 浙江大学经济学院兼职教授、北京市海淀区第七届、第八届政协委员。 目前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967 年 4 月出生，管理学博士、工学硕士、东北大 学教授。1990 年-1999 年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所 属辽宁省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投 资）集团有限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000 年-2002 年，在中国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的 董事、常务副总经理；2003 年-2005 年，任美国国际投资有限公司中 国区投资总监。目前未持有本公司股票。

赵莉，女，1967 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，法律专业 硕士。1985 年-1993 年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计； 1993 年-1999 年 汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000 年-2005 年任爱德律师事务所律师、合伙人；2006 年-2007 年任 北京 道可特律师事务所律师；2008 至今北京高朋律师事务所律师 ，目前 未持有本公司股票。

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