VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Oct 18, 2011

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2011-053

远东实业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十七次会议于 2011年10月17日11：00在沈阳召开，会议通知已于2011年10月12日以出面方式发 出。公司应到会监事5人，实到会监事5人，本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由梅良诚主席主持，审议通过如 下事项：

审议通过《关于远东实业股份有限公司吸收合并四川永祥股份有限公司具 体方案的议案》。

监事会认为，公司吸收合并四川永祥股份有限公司（以下简称“本次交易”） 事项是公开、公平、合理的，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其 股东、特别是中小股东利益的情形。本次交易将有利于实现公司主营业务转型， 能够改善公司资产质量，增强公司盈利能力及持续经营能力，有利于维护和巩固 公司的长期竞争能力，促进公司未来规范运作和可持续发展，减少关联交易、避 免同业竞争，符合上市公司利益。本次交易决策程序符合现行有关法律、法规和 规范性文件的规定。

经公司监事会核查，担任本次交易资产评估工作的北京天健兴业资产评估有 限公司具有从事证券、期货相关业务的资格，并且与本公司及本次交易的其他方 不存在现实的及预期的利益关系，是在本着独立、客观的原则实施了必要的评估 程序后出具评估报告的，其出具的评估报告符合客观、独立、公正和科学的原则。 本次评估机构的选聘程序合规、评估假设前提合理、评估方法符合相关规定与评

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

估对象的实际情况，评估所采用的参数恰当，符合谨慎性原则，资产评估结果合 理，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

远东实业股份有限公司 监事会

二O一一年十月十八日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2