VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 27, 2011

证券代码： 000681 证券简称： *ST 远东 公告编号： 2011-035

远东实业股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 四次会议于 2011 年 7 月 23 日上午 10：00 在沈阳以现场会议方式召 开，会议通知于 2011 年 7 月 22 日以书面方式发出。公司应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。会议由姜放董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决 议：

一、审议通过了《关于同意签署 < 远东实业股份有限公司与常州 服装集团有限公司及罗兰之资产出售协议书 > 的议案》；

常州远东文化产业有限公司（以下简称“远东文化”）为公司全资 子公司，公司出资 1100 万元，占注册资本的 100%，公司拟将远东文 化的 50%股权出售给常州服装集团有限公司，另 50%股权出售给自 然人罗兰。

根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2011） 第 366 号评估报告的评估，截至 2011 年 6 月 30 日，远东文化 100% 股权在评估基准日的经审计的账面净资产合计为 468.52 万元，评估 价值为 661.89 万元，增值 193.37 万元，增值率 41.27 %。经交易各方 确认以评估价值为本次交易对价，即：661.89 万元。常州服装集团有

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限公司受让远东文化 50%股权，转让价款 330.945 万元；自然人罗兰 受让远东文化另 50%股权，转让价款 330.945 万元。常州服装集团有 限公司及罗兰将以现金方式向本公司支付对价。出让完成后本公司将 不再持有远东文化股权。

因受让方常州服装集团有限公司为公司股东，受让方罗兰为公司 实际控制人姜放先生之妻，受让双方均与公司有关联关系，本次交易 为关联交易，关联董事姜放、周小南、王家伟、张毅、俞鲲鹏、王丽 荣回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告！

远东实业股份有限公司

董 事 会 二 O 一一年七月二十六日

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