VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Dec 25, 2007

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—059

远东股份五届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届二十一次董事会 会议于 2007 年 12 月 21 日在公司总部召开，会议通知已于 10 日前以 电子邮件和传真方式发出。公司应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名， 其中独立董事叶德华全权委托独立董事方峰代为行使表决权，董事周 小南全权委托王锡民董事代为行使表决权。公司监事和高管人员列席 了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长宋军先生主持人，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于远东实业股份有限公司董事长薪酬的议 — 案》；董事长年薪标准为：50 80 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于宋军先生现担任公司董事长职务，根据董事回避制度，宋军 先生不参加此项议案审议的投票，根据《公司章程》规定，此议案将 提交下次股东大会审议。

二、审议《关于远东实业股份有限公司董事、监事津贴的议案》； 董事津贴每人每月 3200 元，监事津贴每人每月 3000 元。

根据董事回避制度，全体董事不参加此项议案审议的投票，根据 《公司章程》规定，此议案将提交下次股东大会审议。

三、审议通过了《关于远东实业股份(香港)有限公司由解散清算 变更为整体股权转让的议案》；

根据远东实业股份(香港)有限公司递交的申请，公司董事会五届 十七次董事会决定解散远东实业股份(香港)有限公司，并进行清算， 将清算后的资产全部收回远东实业股份有限公司。因此项清算涉及香

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港与大陆不同的法规等原因，考虑到公司的实际利益，公司董事会决 定停止清算工作，并将远东实业股份(香港)有限公司以整体出让方式 进行股权转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因股权转让目前正处在合同的谈判及签约中，本公司董事会承 诺，合同签订完毕后，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

远东实业股份有限公司董事会

2007 年12 月24 日

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