VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Sep 29, 2007

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—038

远东股份五届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届十六次董事会会 议于2007 年9 月28 日在公司总部召开，会议通知已于3 日前以电子 邮件和传真方式发出。公司应表决董事9 名，实际表决董事9 名，其 中董事李晓卫全权委托王学保董事代为行使表决权。公司监事和高管 人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。因李晓卫董事辞去董事长职务，会议推选应建德先生为本 次会议的主持人，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意李晓卫先生因个人原因辞去公司董事 长职务的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司董事会对李晓卫先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。

二、审议通过了《选举宋军先生为公司第五届董事会董事长的议 案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《选举周小南先生为公司第五届董事会副董事长 的议案》；

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》； 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

第 1 页 共 3 页

2007 年9 月28 日

附件一：宋军先生简历

1962 11 1984 宋军：男， 年 月出生，汉族，安徽省怀远县人， 年 参加工作，华东交通大学建工系，本科毕业，工学学士、工程师、律 师，现任北京九汉天成有限公司董事长、生态中国可持续发展协会会 1984 长、本公司第五届董事会董事。主要经历： 年毕业于华东交通 1984 -1993 大学建筑工程系； 年 年在哈尔滨铁路局房建处工作任技术 1988 干部、助理工程师、工程师； 年通过司法部律师资格考试并取 1993 -1995 1995 得律师资格； 年 年在巨人集团工作，任企划院院长； - 2004 年 至今创办北京九汉天成有限公司，任董事长。其间， 年发起 SEE 2005 成立阿拉善 生态协会，并被推选为该协会副会长。 年，发 2006 起成立生态中国可持续发展协会，并出任该协会会长。 年，与 " " 国务院扶贫办合作，协商采用国际通过的 公平交易 方式推动中国扶 贫产业的规模化发展。

附件二：周小南先生简历

姓名	周小南		性别	男	出生年月	1958．8	1958．8	学历	本科
国籍		中国			职务		董事候选人
		个人简历
起止年月		单 位					职 务
1977.06—1979.05		高淳县漆桥公社插队
1979.05—1981.10		常州服装机械厂					工人、团支部副书记
1981.10—1992.12		常州服装联合公司					副科长、科长
1992.12—1993.04		常州服装集团公司实业公司					副经理
1993.04—1994.02		常州服装五厂					厂长
1994.02—1994.10		常州市汇达实业公司					经理
1994.10—1996.01		常州服装四厂					厂长
1996.01—2007.05		常州服装集团有限公司					总经理助理、副总经理
2007.05—		常州工贸国有资产经营有限公司					总经理助理
2007.09—		远东实业股份有限公司					董事

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

第 2 页 共 3 页

附件三：独立董事意见

远东实业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见

2007 年 9 月 28 日，远东实业股份有限公司 ( 以下简称“公司” ) 五届十六次董事会审议通过了选举宋军先生为公司第五届董事会董 事长、周小南先生为公司第五届董事会副董事长。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》等规定，我们作为公司的独立董事，现就 公司高级管理人员的聘任发表如下独立意见：

经审阅宋军先生、周小南先生等二人的简历，未发现他们存在《公 147 148 149 司法》第 条、 条和 条规定的情形，并具备《公司章程》 规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高级管理 人员的相应职务，其聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》等有关规定，程序合法合规，同意董事会的聘任。

独立董事：叶德华、方峰、王和伦

OO 二 七年九月二十八日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

第 3 页 共 3 页