VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 24, 2007

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—033

远东实业股份有限公司

关于召开2007 年第1 次临时股东大会补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2007 年 8 月 18 日发出《关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知》(该通 知已刊登于 2007 年 8 月 18 日《证券日报》和巨潮资讯网站)，定于 2007 年 9 月 5 日召开公司 2007 年第一次临时股东大会。

2007 年 8 月 21 日，公司董事会收到公司第一大股东物华实业有 限公司递交的一份临时提案，即《推荐宋军、侯荣森先生为董事候选 人的议案》，以物华实业有限公司名义提名宋军先生、侯荣森先生为 公司第五届董事会董事候选人(董事候选人简历详见附件)。公司全体 独立董事认为，本次物华实业有限公司向召集人所提名董事候选人未 发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为 市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象。同意此项议案提交 2007 年 9 月 5 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议。

公司董事会收到物华实业有限公司递交的临时提案后，认为该份 临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，同意将物华 实业有限公司的上述提案提交 2007 年 9 月 5 日召开的 2007 年第一次 临时股东大会审议。

公司 2007 年第一次临时股东大会召开时间、地点、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。

特此公告。

远东实业股份有限公司董事会

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2007 年8 月23 日

附件：

宋军先生基本情况

宋军，男，1962 年11 月出生，汉族，安徽省怀远县人，1984 年 参加工作，华东交通大学建工系，本科毕业，工学学士、工程师、律 师，现任北京九汉天成有限公司董事长、生态中国可持续发展协会会 长。主要经历：

• 1984 年 毕业于华东交通大学建筑工程系

• 1984 年—1993 年 哈尔滨铁路局房建处工作任技术干部、助理

• 工程师、工程师

  • 1988 年 通过司法部律师资格考试，取得律师资格

• 1993 年—1995 年 巨人集团工作，任企划院院长 1995 年—至今 创办北京九汉天成有限公司，任董事长。其间，

• 2004 年发起成立阿拉善SEE 生态协会，并被推选为该协会副会长。 2005 年，发起成立生态中国可持续发展协会，并出任该协会会长。 2006 年，与国务院扶贫办合作，协商采用国际通过的"公平交易"方 式推动中国扶贫产业的规模化发展。

  • 宋军先生现任远东股份第一大股东物华实业有限公司的董事。 宋军先生不持有远东股份的股票。

宋军先生未受过中国证监会、证券交易所的处罚或训诫。

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候荣森先生简历

侯荣森，男，1944 年11 月出生，汉族，籍贯：河南省长垣县； 出生地：贵州省贵阳市；现居住地：云南省昆明市。学历大专：云南 师范大学汉语言文学系大专；解放军南京政治学院政治理论专业大 专。经济师、高级政工师。主要工作经历：

美国爱尼特北京技术开发中心董事长.

奥美尼云南分公司总经理.

中国人民保险公司云南省分公司，二级分公司（地市级）总经理。 任省分公司副总经理、常务副总经理，主要分管公司办公室、计划、 财务、审计、纪检监察等工作。

在军队工作，担任过基层指挥官，后在师、集团军和大军区机关 从事组织人事、理论、教学工作。

侯荣森先生在物华实业有限公司及其控股股东的单位没有任职。 不持有远东股份的股票。

未受过中国证监会的处罚或训诫。

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