VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 18, 2007

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—028

远东股份五届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

远东实业股份有限公司(以下简称“公司”)五届十五次董事会会 议于2007 年8 月16 日在公司总部召开，会议通知已于10 日前以传 真和电子邮件的方式发出。鉴于公司董事缪柏纯和林晓滨已辞去董事 职务，公司应表决董事7 名，实际表决董事7 名。公司监事和高管人 员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由董事长李晓卫主持，审议通过如下决议：

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意林 晓滨先生辞去公司董事、总裁职务的议案》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意缪 柏纯先生辞去董事、副董事长职务的议案》。

三、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意林 旭辉先生辞去公司副总裁职务的议案》。

四、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于同意提 名周小南先生任公司第五届董事会董事候选人的议案》。

本议案需提交2007 年第一次临时股东大会审议。

五、以5 票同意、0 票反对、2 票弃权审议通过了《关于同意聘 任应建德董事担任公司代总裁职务的议案》，确定在公司总裁和副总 裁空缺时，由应建德代总裁负责公司的经营管理工作，并负责组织公

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司总裁人选的招聘。

本议案2 票弃权为李晓卫和林旭辉，他们主要是认为对外公开招 聘人员的实效性持保留态度。

六、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司关于开 2007 年第一次临时股东大会的议案》,公司定于2007 年9 月5 日召 开2007 年第一次临时股东大会。

特此公告。

附件：1、应建德先生简历。

远东实业股份有限公司董事会 2007 年8 月16 日

应建德先生简历

男，1947 年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师，中 共党员，1970 年至1983 年在无锡探矿机械厂工作，1983 年至1985 年在无锡市经委技改科任职，1985 年至2000 年任中国银行无锡市分 行行长，2000 年至今任中国东方资产管理公司南京办事处资产经营 二部无锡业务组高级经理，现任本公司第五届董事会董事。

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