VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2007

Aug 11, 2007

证券代码：000681 证券简称：ST 远东 公告编号：2007—024

远东股份五届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次董事会 会议以通讯表决的方式于2007 年8 月10 日在公司总部召开。公司应 表决董事9 名，实际表决董事9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长李晓卫主持，审议通过如下决议：

1、以8 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《远东股份2007 年半年度报告》；

2、以8 票同意、0 票反对、1 票弃权审议通过了《远东股份信息 披露管理制度》。

董事林旭辉因对审议文件中的内容表述无法作出表态，因此，对 上述决议事项投弃权票。

特此公告。

远东实业股份有限公司董事会 2007 年8 月11 日

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