VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2005

May 28, 2005

**远东股份：四届二十二次董事会会议决议公告

**2005-05-28 06:30   

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证券代码：000681　证券简称：远东股份 公告编号：2005-009

远东实业股份有限公司

四届二十二次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十二次董事会会议于2005年5月

26日在公司总部（江苏常州）召开。会议通知已于会议召开10日前以传真和电子邮件的

方式发出。公司应表决董事9名，实际表决董事7名（他们是李晓卫、缪柏纯、林晓滨、

周大强、林旭辉、王学保、王和伦），独立董事方峰、叶德华因工作出差原因未能亲自

出席本次会议，书面委托王和伦全权代表出席本次会议。公司监事和高管人员列席了本

次会议，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由董事长李晓卫主持

，审议通过了如下决议：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了同意周大强先生因工作原因辞去公司第四

届董事会董事职务的决议，并提交股东大会审议批准；

二、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了同意提名应建德先生为公司第四届董事会

董事候选人的决议，并提交股东大会审议批准（简历附后）；

三、以7票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于召开2005年第一次临时股东

大会的议案》，董事会决定于2005年6月29日（星期三）召开2005年第一次临时股东大

会。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2005年5月26日

董事候选人简历：

应建德，男，1947年生，清华大学冶金铸造专业毕业，高级经济师，中共党员，

1970年～1983年在无锡探矿机械厂工作，1983年～1985年在无锡市经委技改科任职，

1985年～2000年任中国银行无锡市分行行长，2000年至今任中国东方资产管理公司南

京办事处资产经营二部无锡业务组高级经理。

远东实业股份有限公司

独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理

准则》和公司章程的有关规定，我们作为远东实业股份有限公司的独立董事，对远东实

业股份有限公司第四届董事会更换董事的事项，发表如下意见：

董事会在对董事候选人进行提名表决的过程中，能严格遵循法律、法规和公司章程

规定的条件和程序执行，符合中国证监会关于董事候选人的提名表决程序的有关规定；

董事候选人应建德具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责

的要求，并同意其表决结果。

独立董事：叶德华、方峰、王和伦

2005年5月26日