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**远东股份：四届二十次董事会会议决议公告

**2005-04-19 06:37

证券代码：000681　证券简称：远东股份公告编号：2005-003

远东实业股份有限公司

四届二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称"公司"）四届二十次董事会会议于2005年4月15

日在公司总部召开，会议通知已于2005年3月18日以传真和电子邮件的方式发出。公司

应表决董事9名，实际表决董事8名（他们是：李晓卫、林晓滨、林旭辉、缪柏纯、王学

保、叶德华、方峰、王和伦），周大强董事因工作出差原因未能亲自出席本次会议。公

司7名监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议

由董事长李晓卫主持，审议通过如下决议：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年董事会工作报告》，

并同意提请年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年财务决算报告》，并

同意提请年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年利润分配预案》

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本年度的合并净利润为－28,262,878.63

元，不计提法定公积金和法定公益金，可供股东分配的利润为－28,262,878.63元，加

年初未分配利润结余20,011,522.15元，年末未分配利润为－8,251,356.48元。公司本

年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所结余未分配利润－

8,251,356.48元，转入下年度分配。本次利润分配预案需提交年度股东大会审议批准后

执行。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2004年度报告正文和摘要》。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于修改章程的议案》，并同

意提请年度股东大会审议（详见附件一）。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于修改股东大会议事规则的

议案》，并同意提请年度股东大会审议（详见附件二）。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司关于召开2004年度股东大会

的议案》，董事会决定于2005年5月24日召开公司2004年度股东大会。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事会关于"房屋买卖合同纠

纷案"的专项说明》（详见本公司2004年度报告）。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2005年4月15日

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