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**远东股份：四届十一次董事会决议公告

**2004-04-15 06:48

证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004-04

远东实业股份有限公司

四届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

远东实业股份有限公司四届十一次董事会会议于2004年4月12日在公司总部召开，会议应

到董事9名，周大强董事因身体健康原因未出席会议，黄锋董事书面委托林旭辉董事全权代表

出席会议，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主

持了会议。公司监事会成员列席了本次会议，会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过了《2003年度董事会报告》。

二、审议通过了公司《2003年度报告及报告摘要》。

三、审议通过了公司《2003年度财务决算报告》。

四、审议通过了公司《2003年度利润分配预案》。

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本年度合并净利润6,410,423.77元，提取10%法

定公积金624,534.21元,提取10%法定公益金624,534.21元，可供股东分配的利润为

5,161,355.35元，加2002年度未分配利润结余14,850,166.80元，本年度实际可供股东分配的

利润为20,011,522.15元。根据公司持续经营及长期稳定发展的需要，公司本年度拟不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本。所结余可分配利润20,011,522.15元转入下年度分配。

五、审议通过了《关于召开2003年度股东大会的议案》。详细内容见公司召开2003年度股

东大会通知。

以上第一、二、三、四条决议需提交股东大会审议通过后执行。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2004年4月12日

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