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**远东股份：四届十次董事会决议公告

**2004-01-16 00:00

证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2004--003

远东实业股份有限公司四届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

远东实业股份有限公司四届十次董事会会议于2004年1月15日在公司总部召开，会议应到

董事9名，黄锋董事书面委托林旭辉董事、独立董事方峰书面委托叶德华独立董事全权出席会

议，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事李晓卫主持了会议。

公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议经审议表决，形成如下决议：

一致同意选举李晓卫任本公司第四届董事会董事长，选举缪柏纯任本公司第四届董事会

副董事长。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2004年1月15日

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