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Dec 15, 2003

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**远东股份：四届九次董事会决议公告

**2003-12-16 06:45   

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证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2003―16

远东实业股份有限公司

四届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

远东实业股份有限公司四届九次董事会会议于2003年12月13日在公司总部召开，会议

应到董事13名，黄锋、王玉卿董事书面委托林旭辉董事、周大强董事书面委托潘华平董事、

段建国董事书面委托缪柏纯董事、刘超董事书面委托王学保董事、曾汉民董事书面委托李

晓卫董事全权出席会议，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。

会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《第四届董事会改选的议案》

同意林旭辉、黄锋、李晓卫、缪柏纯、周大强、王学保、王惠玉为董事候选人，一致

同意叶德华、方峰、王和伦、宣庭普为独立董事候选人（各董事候选人、独立董事候选人

简历详见附件）。公司2名独立董事认为：

各董事候选人提名程序合法，具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的要求，同意

公司第四届董事会候选人的提名。本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、一致同意于2004年1月15日（星期四）上午10时在公司总部（江苏常州）召开2004

年第一次临时股东大会。（会议议程见临时股东大会通知）

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2003年12月13日

附件

林旭辉，男，38岁，广州师范学院学士。曾任广州佳源公司副总经理，香港佳源公司

副总经理，佳源科技（集团）有限公司董事，现任香港物华实业有限公司董事；本公司现

任董事、总裁。

黄锋，男，35岁，美国加州州立大学电子学学士，Novel CNE网络高级工程师和Compaq

ASE高级工程师。曾任美国电脑天地（Computerland）技术部副总裁、美国数据天地

（Datago）的IT部副总裁。现任香港物华实业有限公司科技部总裁。本公司现任董事。

李晓卫，男，45岁，中山大学理科学士，广州外国语学院研究生班毕业。曾任职香港

太平洋亚洲银行，香港天恩系统有限公司总裁，香港天恩投资财务有限公司董事，中国科

技大学兼职教授。现任北京天恩保利投资管理有限公司董事；本公司现任董事长。

缪柏纯，男，56岁，中专学历，高级经济师。曾任常州市服装二厂党支部副书记，常

州市服装设计研究所党支部书记，常州市服装四厂厂长，常州服装联合公司副总经理、代

总经理，常州服装集团公司总经理、董事长、党委书记。现任常州服装集团有限公司董事

长、党委书记，中国服装协会常务理事、中国服装企业家协会副会长、江苏省服装协会副

会长、常州服装行业协会会长。本公司现任副董事长。

周大强，男，53岁，大学文化程度，讲师职称。1969年参加工作，曾任青海大学教师、

校党委组织部长，中国银行江苏信托咨询公司副总经理、处长，中国银行江苏省分行资产

保全处副处长（正处级）。现任中国东方资产管理公司南京办事处股权部经理、高级经理。

曾任本公司副董事长，现任本公司董事。

王学保，男，67岁，中国科技大学毕业。曾任中国科技大学自动控制教研室主任、无

线电系主任、校党委副书记（常务），并兼任中国科技大学科技开发院院长，教授级高级

工程师；曾获中科院科技进步特等奖，享受政府特殊津贴。现任北京天恩保利投资管理有

限公司董事。本公司现任董事。

王惠玉，女，44岁，高中文化，经济员。曾任远东服装有限公司车间主任、国际贸易

部经理、总经理助理。本公司现任副总裁。

叶德华，男，54岁，毕业于合肥工业大学，律师。曾任中共海南省委党校法学讲师、

中共安徽省委党校助理研究员、电子部海南大通房地产总公司总经理、福建汇天生物药业

有限公司董事长等职。现任中国战略与管理研究会研究员。已参加过上市公司独立董事培

训。本公司现任独立董事。

方峰，男，40岁，高级会计师、注册会计师、注册评估师。现任安徽省华安会计师事

务所执行监事、部门主任。已参加过上市公司独立董事培训。本公司现任独立董事。

王和伦，男，37岁，1990年毕业于中南财经政法大学，经济法学士、律师。曾任安徽

省寿县司法局法律教育及服务工作者，寿县双庙集司法所所长，寿县炎刘司法所所长，安

徽世纪天元律师事务所专职律师，现任安徽新洲律师事务所专职律师、安徽省法学会会员。

已参加过上市公司独立董事培训。

宣庭普，男，60岁，高级会计师、注册会计师，曾任常州外事办公室会计、常州市机

械局财务科科长、常州市财政局副局长兼常州市国资局局长，曾兼任常州市国有资产投资

经营总公司总经理，常柴股份有限公司董事、常州购物中心副董事长等职，现任常州市税

务学会副会长、常州市产权交易所理事、江苏省总会计师协会理事、常州市资产评估协会

理事、常州市企业家联合会、贸易管理协会理事、顾问。

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