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Oct 27, 2003

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**远东股份：四届八次董事会决议公告

**2003-10-28 06:51   

证券代码：000681　证券简称：远东股份　公告编号：2003-14

远东实业股份有限公司

四届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

远东实业股份有限公司四届八次董事会会议于2003年10月24日在公司总部召开，会议应到

董事13名，黄锋、王玉卿董事书面委托林旭辉董事、周大强董事书面委托潘华平董事、刘超董

事书面委托王学保董事、叶德华独立董事书面委托方峰独立董事全权出席会议，实际到会董事

8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长李晓卫主持了会议。公司监事会成员

和高管人员列席了本次会议。会议经审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2003年第三季度报告》；

二、审议通过《公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的自查报告》；

三、审议通过《公司投资者关系管理工作制度》（详见www.cninfo.com.cn）；

四、审议通过修改《公司章程》的议案。

1、原公司章程第十三条为："经公司登记机关核准，公司经营范围是：开发、生产计算机

软、硬件，销售自产产品并提供相关技术和工程咨询、服务、培训，转让本企业所开发的技术

；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、纺织品、服装辅料、包装材料，并销售公司自产产品。

公司根据资金状况和经营需要，可以承包、租赁其他企业，也可以对外投资。公司累计对

外投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。"

现修改为："主要开发、生产、销售信息安全产品和工程咨询、服务、培训、电子商务、

数字通讯产品及相关产品的技术转让等；生产服装、床上用品、装饰品、鞋帽、皮具、针纺织

品、服装辅料、包装材料等。从事进出口贸易和代理业务。

公司根据资金状况和经营需要，可以承包、租赁其他企业，也可以对外投资。公司累计对

外投资额不得超过本公司净资产的百分之五十。"

2、原公司章程第一百三十三条为："董事会由十四名董事组成，其中二名为独立董事。设

董事长一人，副董事长一人。"

现修改为："董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。设董事长一人，副董事长一

人。"

该议案需提交股东大会审议通过和公司原审批机关批准。

鉴于以上情况，如上述议案获得通过，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规

定，公司董事会必须改选。为了在年内尽快完成证监会及其特派办关于《上市公司治理准则》

的期限要求，本届董事会提议"修改章程"和"改选公司董事"的两个提案能在一次临时股东大会

上先后审议。因此，公司董事会提请单独或者合并持有公司发行在外股份5%以上的股东于2003

年11月30日或以前向本公司董事会提出董事（独立董事）候选人，提请单独或者合并持有公司

发行在外股份1%的股东在2003年11月30日或以前向本公司董事会提出独立董事候选人。

特此公告

远东实业股份有限公司董事会

2003年10月24日

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