VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — Annual Report 2009

Apr 24, 2010

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2010-017**

远东实业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六 次会议于2010年4月21日下午15：00在公司总部以现场方式召开，会 议通知已于2010年4月14日以电子邮件方式发出。公司应到会董事9 人，实际到会董事8人，独立董事孙琦先生因公务原因未能出席本次会 议，授权独立董事赵莉女士代为出席会议并行使表决权，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由姜放董事长主持，经 与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2009 年年度报告全文及摘要》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司 2009 年度财务报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》；

经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现 净利润为4,119,816.65元，加期初未分配利润-190,893,848.98元，可供 股东分配的利润为-186,774,032.33元。公司本年度拟不进行利润分配， 也不进行资本公积金转赠股本。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《公司 2009 年度独立董事工作报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《内部控制自我评价报告》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于《部分固定资产报废》的议案；

截止2009年12月31日，远东实业股份有限公司的固定资产主要是 老厂区的房产和部分家具家电产品。随着新区土地厂房的转让，一些 家具家电产品也随之搬迁和清理。经盘查，帐面上大部分固定资产（不 含房产）已全部提足折旧，其帐面价值均为净残值，符合财务制度关 于报废的要求。另外没有提足折旧的资产主要是家具和家电产品。这 些家具、家电产品具有拆迁易分散、易损耗等特点，在运输过程中难 免价值降低，将来处置估计收回的现金也相对较少。基于谨慎性考虑， 建议报废处置，这部分拟报废的固定资产原值7,190,178.86元，累计 折旧5,592,576.02元，净值1,597,602.84元；该事项对2009年度损益的 影响是减少利润1,597,602.84元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

八、审议通过了关于《远东实业股份有限公司 2009 年计提长期投 资减值准备》的议案；

1、截止 2009 年 12 月 31 日，被投资方远东网安科技有限公司（以 下简称“网安公司”）期末权益为 11,918,499.61 元，审计调整后的期末 权益为 11,918,499.61 元,按本公司控股网安公司 90%的股权比例计算,

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应享有网安公司的净资产为 10,726,649.65 元,由于网安公司目前主业 网络安全产业已经歇业。因此，公司财务部建议对投资损失计提减值 准备。由于公司对网安公司的长期投资初始成本为 56,790,000.00 元， 以前年度已经计提长期投资减值准备为 44,455,815.31 元，本年度需 补提 1,607,535.04 元。

2、截止 2009 年 12 月 31 日，被投资方常州远东科技有限公司（以 下简称“科技公司”）期末权益为 8,888,617.25 元，审计调整后的期末 权益为 8,888,617.25 元,按本公司控股科技公司 97%的股权比例计算, 应享有科技公司的净资产为 8,621,958.73 元,由于科技公司目前主业 已经歇业。因此，公司财务部建议对投资损失计提减值准备。由于公 司对科技公司的长期投资初始成本为 25,306,480.19 元，以前年度计 提长期投资减值准备为 12,747,457.46 元，本年度需补提 3,937,064.00 元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

九、审议通过了关于《公司董事会对年审会计师事务所出具的带 强调事项段无保留意见的专项说明》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了关于《调整南京立信永华会计师事务所有限公司 对公司 2009 年度财务报告审计费用》的议案；

2008年度股东大会审议通过了《关于续聘南京立信永华会计师事 务所有限公司为公司2008、2009年度审计机构》的议案，明确了南京 立信永华会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告审计机 构，审计费用为60万元。2009年，由于公司主业停顿，下属分、子公 司进入歇业状态，经过本公司与南京立信永华会计师事务所有限公司 协商，将2009年度财务报告审计费用由原定的60万元下调至30万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

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十一、审议通过了关于《公司符合恢复上市条件、申请恢复上市》 的议案；

根据南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会审 （2010）0138号带强调事项段无保留意见的审计报告，公司2009年度 实现盈利4,119,816.65元。公司将于2010年4月26日披露经审计的2009 年度财务会计报告。上述条件符合《深圳证券交易所股票上市规则》 第14.2.1条，关于向深圳证券交易所提出恢复股票上市的规定：“公司 在法定披露期限内披露经审计的暂停上市后首个年度报告，并且经审 计的年度财务会计报告显示公司实现盈利。”公司将在披露2009年度 财务报告后五个交易日内向深圳证券交易所提交恢复股票上市的书 面申请。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《董事会关于暂停上市期间公司为恢复上市所 做主要工作的报告》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了关于建立《内幕信息知情人登记管理制度》的 议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了关于建立《年报信息披露重大差错责任追究制 度》的议案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了关于建立《外部信息使用人管理制度》的议案； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《调整公司第六届董事会各委员会成员》的议案；

调整后的各委员会成员名单如下：

• 1、战略委员会 主任：姜放，成员：周小南、王家伟、刘玉平、

• 孙琦、赵莉、俞鲲鹏；2、薪酬与考核委员会 主任：孙琦，成员：刘

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玉平、赵莉、姜放、王丽荣；3、审计委员会 主任：刘玉平，成员： 孙琦、赵莉、周小南、俞鲲鹏、王丽荣；4、提名委员会 主任：赵莉， 成员：刘玉平、孙琦、姜放、周小南、王丽荣。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《公司 2010 年第一季度报告全文和正文》； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了关于《部分债权债务核销》的议案；

公司目前有157笔共计2,746.20万元的应收款项因债务人经济恶 化、单位破产注销等原因已形成呆坏账，其中3-5年以上应收款项为 2,738.23万元，占总损失金额的99.71%，上述157笔应收款项江苏金伙 伴律师事务所已为我公司出具了坏帐核销法律意见书。考虑到这些应 收款项的坏账准备金大部分已经提足，催收成本和管理成本过高，长 期挂账已无任何意义。鉴于上述情况，公司相关部门按照应收款项核 销流程对上述应收账款逐笔进行了申报和确认，在董事会通过后对上 述应收款项予以核销，同时，公司将以账销案存的形式对上述应收款 项进行管理。本次核销后，对控股子公司远东网安科技有限公司损益 的影响总额为22.83万元；对常州市远东文化产业有限公司损益的影 响总额为0.77万元；对常州远东科技有限公司损益的影响总额为0万 元；对北京远东网安信息技术有限公司损益的影响总额为0万元；对 母体损益影响总额为123.63万元，总体对损益的影响为147.23万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

十九、审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会》的议案； 本公司定于 2010 年 5 月 28 日召开 2009 年度股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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远东实业股份有限公司

董 事 会 二 O 一 O 年四月二十一日

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