VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2022

Jun 1, 2022

证券代码： 000681 证券简称：视觉中国 公告编号： 2022-027

视觉（中国）文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年年度股东大会

• 2．会议召集人：公司董事会

2022年4月26日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 公司2021年年度股东大会的议案》。

• 3．会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所

• 股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

• 4．会议召开日期、时间：

• (1)现场会议召开时间：2022年6月22日（星期三）下午15:00。

• (2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2022年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月22日

9:15-15:00。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票， 以第一次投票结果为准。

1. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年6月15日（星期 三）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其 代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5，视觉（中 国）文化发展股份有限公司一层会议室。

二、会议审议事项

1．会议议案

本次股东大会议案名称及编码表

		备注
案
议 编码	议 案 名 称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的议案	√
2.00	关于公司2021年年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√

		备注
案
议 编码	议 案 名 称	该列打勾的栏 目可以投票
6.00	关于《2021年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于2022年度公司对子公司担保额度预计的议案	√
9.00	关于第十届董事会董事薪酬的议案	√
10.00	关于第十届监事会监事薪酬的议案	√
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：等额选举
14.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人 的议案	应选人数4人
14.01	提名廖杰先生为第十届董事会非独立董事候选人	√
14.02	提名吴斯远先生为第十届董事会非独立董事候选人	√
14.03	提名柴继军先生为第十届董事会非独立董事候选人	√
14.04	提名李长旭先生为第十届董事会非独立董事候选人	√
15.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的 议案	应选人数2人
15.01	提名刘春田先生为第十届董事会独立董事候选人	√
15.02	提名潘帅女士为第十届董事会独立董事候选人	√
16.00	关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东代表监事候选 人的议案	应选人数2人
16.01	提名岳蓉女士为第十届监事会股东代表监事候选人	√
16.02	提名昆晓杰女士为第十届监事会股东代表监事候选人	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2．议案披露情况

上述议案已分别通过2022年4月26日召开的第九届董事会第二十一次会议、 第九届监事会第十九次会议及2022年5月24日召开的第九届董事会第二十二次会 议、第九届监事会第二十次会议审议。议案内容详见2022年4月28日及2022年5 月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相 关公告。

3．特别提示和说明

（1）本次会议议案14.00、15.00、16.00将分别采取累积投票方式进行表决， 其中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议， 可进行表决。本次会议应选非独立董事4人，独立董事2人，监事2人。股东所拥 有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的 选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超 过其拥有的选举票数。

（2）本次会议议案12.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 的三分之二以上通过。

（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案对 中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法

1．登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

	股东身份 证/营业执 照			本文 附件二 （注）		法定代表 人授权委 托书
		出席人 身份证	股东账 户卡		法定代表 人证明书
出席人
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东 法定代表人	复印件 （盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件 （盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件
注： 1.登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面； 2.出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2．登记时间：

• （1）参加现场会议股东的登记时间为：2022年6月20日（星期一）9:00至17:00；

（2）参加网络投票无需登记。

1. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5三层董事会

办公室。

4. 疫情防控注意事项

（1）鉴于当前疫情防控形势，为减少人群聚集，积极配合疫情防控工作， 公司鼓励和建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（2）鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，各地风险等级与防疫 政策存在差异，敬请拟以现场投票方式参会股东及股东代理人务必在出行前确认 最新的防疫要求，做好个人防护工作，并主动配合公司做好个人信息登记、出示 有效健康码和行程码、体温测量、提供48小时的核酸检测阴性报告（届时根据当 地最新的防疫规定和要求提供）等防疫工作，符合要求者方可进入会场，并请服 从现场工作人员的安排引导。

1. 联系人：董事会秘书刘楠、证券事务代表颜小品；

联系电话：010-64376780；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

1. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明 “ ” 的内容和格式详见 附件一 。

六、备查文件

• 1．公司第九届董事会第二十一次会议决议（提议召开本次股东大会的董事

• 会决议）。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年六月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360681；

2. 投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

示例：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（议案14.00，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案15.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（议案16.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间： 2022 年 6 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和

13:00-15:00。

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月22日（现场股东大会召开当

日）上午9:15，结束时间为2022年6月22日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

2. 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规

3. 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人（本公司） ， 身份证号码（营业执照号 码）： ，股东账号： ，持股数： 股。 现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人 （本公司）出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2021年年度股东大会，有效

期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束，并以下表中的意见行使表决权：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
议案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	议 案 名 称
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	关于《2021 年年度报告》及《2021 年年度报 告摘要》的议案	√
2.00	关于公司2021年年度利润分配预案的议案	√
3.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
5.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
6.00	关于《2021年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司2022年度审计机构的议案	√
8.00	关于2022 年度公司对子公司担保额度预计的 议案	√
9.00	关于第十届董事会董事薪酬的议案	√
10.00	关于第十届监事会监事薪酬的议案	√
11.00	关于拟购买董监高责任险的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》的议案	√
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
14.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非 独立董事候选人的议案	应选人数 4人	选举票数（票）
14.01	提名廖杰先生为第十届董事会非独立董事 候选人	√

14.02	提名吴斯远先生为第十届董事会非独立董 事候选人	√
14.03	提名柴继军先生为第十届董事会非独立董 事候选人	√
14.04	提名李长旭先生为第十届董事会非独立董 事候选人	√
15.00	关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独 立董事候选人的议案	应选人数 2人	选举票数（票）
15.01	提名刘春田先生为第十届董事会独立董事 候选人	√
15.02	提名潘帅女士为第十届董事会独立董事候 选人	√
16.00	关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股 东代表监事候选人的议案	应选人数 2人	选举票数（票）
16.01	提名岳蓉女士为第十届监事会股东代表监 事候选人	√
16.02	提名昆晓杰女士为第十届监事会股东代表 监事候选人	√

委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：

委托日期：2022年6月22日