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Apr 12, 2013

江苏东晟律师事务所关于远东股份2012 年年度股东大会法律意见书

江苏东晟律师事务所

关于远东实业股份有限公司

二O 一二年年度股东大会法律意见书

致：远东实业股份有限公司

江苏东晟律师事务所(以下简称“本所”)受远东实业股份有限公 司(以下简称“公司”)的委托，指派本所陈春明、宁玉玲律师出席公 司2012 年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并予以法律 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《大 会规则》)等法律法规和规范性文件以及《远东实业股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)的规定，对本次股东大会见证并出具法 律意见书。

在出具法律意见书之前，本所律师参加了本次股东大会，审查了 公司董事会提供的与本次股东大会有关的文件。公司保证其所提供的 文件真实、完整，且其复印件与原件相符。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项合法性的目的使 用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随同公司 本次股东大会决议一起予以公告。

本所律师依据《大会规则》第五条的规定，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序

1、公司召开本次股东大会的通知已经依法于2013 年3 月19 日 的《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站上进行了公告，通

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知载明了召开本次股东大会的审议事项及参会事项等内容。

2、本次股东大会于2013 年4 月12 日(星期五)上午10：00 在江 苏省常州市三堡街141 号运河五号创意街区会议室召开，召开的实际 时间、地点与公告的内容一致。

本次股东大会网络投票的时间为2013 年4 月11 日—2013 年4 月12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2013 年4 月12 日9:30 至11:30，13:00 至15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年4 月11 日15:00 至 2013 年4 月12 日15:00 期间的任意时间。

3、本次股东大会由董事长姜放先生主持，与会的公司股东或股 东委托代理人对《远东实业股份有限公司关于召开2012 年年度股东 大会的通知》中列明的审议事项进行了审议和表决。

经验证：本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《大 会规则》、相关规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

1、经本所律师对公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份 及资格证明、深圳证券信息有限公司提供的数据等材料进行审查，确 认出席本次股东大会并表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议 以及通过交易系统进行网络投票的股东）共计50名，代表股份 77,186,176股，占公司股本总额的38.84%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 7 人，均为 截至2013 年4 月3 日交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深 圳分公司登记在册的公司股东，代表股份 76,202,160 股，占公司总 股本的 38.34％，其中，社会公众股东(含代理人)4 人，代表股份 股，占总股份的 10.68％。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络

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投票系统投票的流通股股东共 43 名，代表股份 984,016 股，占公司 股份总数的 0.4951%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格， 由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

2、公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及见证律师出席 了本次股东大会。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，上述出席本次股东大会人员及召集人资格均符合《公司 法》、《大会规则》以及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序

本次股东大会对列入会议通知中的各项议案逐项审议，会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场 会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项 进行了逐项表决，并当场宣布表决结果，会议纪录和会议决议均由出 席会议的董事签名；公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平 台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络 投票的投票权总数和统计数。表决结果如下：

（一）、审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》。

同意76,814,701股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.52％；反对232,175股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.30%；弃权139,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%。

（二）、审议通过了《公司2012年度财务报告》。

同意76,814,701股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.52％；反对232,175股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

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0.30%；弃权139,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%。

（三）、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

同意76,814,701股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.52％；反对364,275股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

0.47%；弃权7,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%。 （四）、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

同意76,835,501股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.55％；反对211,375股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.27%；弃权139,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%。

（五）、审议通过了《公司2012年度独立董事述职报告》。

同意76,839,101股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.55％；反对207,775股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.27%；弃权139,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.18%。

（六）、审议通过了关于《续聘立信会计师事务所为公司2012年 审计机构》的议案。

同意76,839,101股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.55％；反对207,775股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

0.27%；弃权139,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

0.18%。

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（七）、审议通过了关于《公司控股子公司深圳艾特凡斯智能科 技有限公司变更经营范围》的议案。

同意76,866,901股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.59％；反对207,775股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.27%；弃权111,500股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.14%。

（八）、审议通过了关于《变更公司经营范围并修改〈公司章程〉》 的议案。

同意76,856,501股，占出席会议有表决权股东所持表决权的

99.57％；反对207,775股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.27%；弃权121,900股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.16%。

会议纪录和会议决议均由出席会议的董事签名。

经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《大会规则》、 规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序 符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员 的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司 法》、《大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的 规定，合法有效。

本法律意见书正本一式二份。

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（此页无正文，仅为签字盖章页）

江苏东晟律师事务所

见证律师(签名)：陈春明、宁玉玲

二 O 一三年四月十二日

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