VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2012

Feb 27, 2012

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2012-009**

远东实业股份有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2012 年 3 月 23 日（星期五）上午 10：00；

• 2、 召开地点：常州市三堡街 141 号运河五号创意街区会议室；

• 3、 召集人：公司董事会；

• 4、 召开方式：现场投票；

• 5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2012 年 3

• 月 19 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会，也 可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东；公司聘请 了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、《公司 2011 年年度报告全文及摘要》；

• 2、《公司 2011 年度财务报告》；

• 3、《公司 2011 年度利润分配预案》；

• 4、《公司 2011 年度董事会工作报告》；

• 5、《公司 2011 年度监事会工作报告》

• 6、《公司 2011 年度独立董事工作报告》；

• 7、《关于董事会换届选举的议案》；

• 上述1 7项议案已经六届二十九次董事会审议通过，详情见2012年

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• 2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

• 8、《关于监事会换届选举的议案》；

• 此议案已经六届十八次监事会审议通过，详情见2012年2月28日《证

• 券日报》及巨潮资讯网公告。

• 9、《关于公司更换会计师事务所的议案》；

• 此议案已经六届二十八次董事会审议通过，详情见2011年12月31日

• 《证券日报》及巨潮资讯网公告。

• 10、《关于公司2011年年度审计费用的议案》；

• 11、《关于第七届董事会独立董事薪酬标准的议案》

上述10、11项议案已经六届二十九次董事会审议通过，详情见2012 年2月28日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有效 持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证） 办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代 表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的， 代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印 件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年 3 月 22 日

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江苏省常州市钟楼区西新桥二村 99 幢－3 号；

四、其它事项

• 1、会议联系方式：

• 联 系 人：邹亮、叶涛

－ 联系电话：0519 85130681

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邮 编：213002（常州）

• 2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书；

附件二：第七届董事会董事候选人简历； 附件三：第七届监事会监事候选人简历；

远东实业股份有限公司董事会 2012 年 2 月 28 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东实业 股份有限公司 2011 年年度股东大会并于该大会就下列议案代为行使表决权。如没有 做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。

委托人签字： 受托人签字： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	公司2011年年度报告全文及摘要；
2	公司2011年度财务报告；
3	公司2011年度利润分配预案；
4	公司2011年度董事会工作报告；
5	公司2011年度监事会工作报告；
6	公司2011年度独立董事工作报告；
7	关于董事会换届选举的议案；	——	——	——
	7.1董事候选人姜放
	7.2董事候选人周小南
	7.3董事候选人俞鲲鹏
	7.4董事候选人张毅
	7.5董事候选人王家伟
	7.6董事候选人王丽荣
	7.7独立董事候选人刘玉平
	7.8独立董事候选人孙琦
	7.9独立董事候选人赵莉
8	关于监事会换届选举的议案；	——	——	——
	8.1股东监事候选人梅良诚
	8.2股东监事候选人梁南南
	8.3股东监事候选人周建南
9	关于公司更换会计师事务所的议案；
10	关于公司2011年年度审计费用的议案。
11	关于第七届董事会独立董事薪酬标准的议案

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附注：

• 1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票反

• 对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」栏内 打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

• 2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，

• 则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签 署。

• 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2012 年 3 月 22 日前

• 送予本公司方为有效。

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附件二：

远东实业股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

姜放，男，美国籍，1955 年生，大专学历。1992 年涉足房地产业； 1989 年 12 月-2005 年 9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限公司董事长；2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding, Inc.首席执 行官；现任清华房地产总裁商会第一届理事会执行会长，全国工商联房 地产商会常务理事，远东实业股份有限公司董事长兼总裁。未受过中国 证监会及深圳证券交易所惩戒，目前姜放先生实际控制的物华实业有限 公司持有本公司股票 30,730,838 股，占公司总股本的 15.46%。

周小南，男，1958 年 8 月出生，本科文化，中共党员。1979 年 5 月-1981 年 10 月任常州服装机械厂工人、团支部副书记；1981 年 10 月 -1992 年 12 月任常州服装联合公司副科长、科长；1992 年 12 月-1993 年 4 月任常州服装集团公司实业公司副经理；1993 年 4 月-1994 年 2 月 任常州服装五厂厂长；1994 年 2 月-1994 年 10 月任常州市汇达实业公司 经理；1994 年 10 月-1996 年 1 月任常州服装四厂厂长；1996 年 1 月-2007 年 5 月任常州服装集团有限公司总经理助理、副总经理；2007 年 5 月至 今任常州工贸国有资产经营有限公司副总经理，现任远东实业股份有限 公司第五届董事会副董事长。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩 戒，目前未持有本公司股票。

俞鲲鹏，男，1969 年出生，大专学历，土建工程师。1990 年 9 月-1993 年 6 月先后任辽宁省机械化工程施工公司 技术员、项目经理；1993 年

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7 月-2002 年 5 月 任沈阳明威房屋开发有限公司土建工程师、综合办公 室主任、副总经理；2002 年 6 月至今任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公 司房产开发分公司副总经理，现任远东实业股份有限公司第五届董事会 董事。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股 票。

张毅，男，1971 年 1 月出生，研究生学历。1992 年-1993 年在深圳 发展银行学习；1994 年-1997 年任香港宝达投资有限公司副总经理；1998 年-2000 年任深圳汉亚实业发展有限公司总经理；1998 年-2007 年任尊 皇高尔夫国际(集团)有限公司董事长；2002 年-2007 年深圳尊皇数码科 技开发有限公司董事长；2007 年至今任物华实业有限公司董事，现任远 东实业股份有限公司第五届董事会董事。未受过中国证监会及深圳证券 交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王家伟，董事，男，1965 年生，硕士学历，中共党员。1987 年 9 月 -1996 年 8 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经 理；1996 年 8 月-2000 年 12 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理； 2000 年 12 月-2006 年 6 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究 院院长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理； 2006 年 6 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央 “五四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年 企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会 委员，山西省青年企业家协会副会长。未受过中国证监会及深圳证券交 易所惩戒，目前未持有本公司股票。

王丽荣，董事兼总会计师，女， 1963 年生，本科学历，高级会计 师。1985 年-1995 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年

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9 月任沈阳玛莉蓝国际实业有限责任公司总会计师； 2005 年 9 月-2008 年 5 月任美国 Great China International Holding, Inc.首席财务官。现任 本公司董事兼总会计师。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目 前未持有本公司股票。

独立董事候选人

刘玉平，男， 1963 年生，经济学博士，教授，博士生导师，中国注 册会计师，中国注册资产评估师，中国资产评估协会首批资深会员。1985 年 6 月-1994 年 7 月任中央财经大学教师；1994 年 8 月-2003 年 11 月先后 任中央财经大学财政系权研室主任、副主任；2003 年 11 月-2006 年 6 月任 中央财经大学财政与公共管理学院副院长；2006 年 6 月至今任中央财经大 学财政学院副院长，中央财经大学资产评估研究所所长。北京市海淀区第 七届、第八届政协委员。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目 前未持有本公司股票。

孙琦，男，1967 年 4 月出生，管理学博士、工学硕士、东北大学教 授。1990 年-1999 年，在辽宁省计划经济委员会、辽宁省政府所属辽宁 省投资集团公司及省直规模最大的综合性企业辽宁创业（投资）集团有 限公司工作，任工程师、副处长、处长等职务；2000 年-2002 年，在中 国科学院系统工作，委派任中国科学院所属高新技术企业的董事、常务 副总经理；2003 年-2005 年，任美国国际投资有限公司中国区投资总监。 未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

赵莉，女，1967 年 9 月出生，毕业于中国政法大学，法律专业硕士。 1985 年-1993 年任内蒙古对外经济协作办经贸总公司会计；1993 年-1999 年 汕头特区物资进出总公司内蒙古办事处主任；2000 年-2005 年任爱德

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律师事务所律师、合伙人；2006 年-2007 年任 北京道可特律师事务所律 师；2008 至今北京高朋律师事务所律师；2009 年至今任中银律师事务 所律师 。未受过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司 股票。

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附件三：

远东实业股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

梅良诚，男，1954 年生，大专学历。2000年12月至2007年6月任常 州纺织国资公司综合部副经理、办公室副主任、主任、党办主任；2005 年5月至今任常州银洋经济发展公司总经理；2007年1月至今在常州市纺 织工业协会任秘书长；2007年6月至今任常州工贸国有资产经营有限公 司综合管理部长；现任远东实业股份有限公司第五届监事会主席，未受 过中国证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

梁南南，女，1980年生，本科学历。2003年3月至2003年7月在沈阳 中兴通讯任客服经理；2003年12月至2005年3月在金德管业集团任文案； 2005年4月至2008年6月任沈阳云峰房产开发有限公司办公室主任。现任 远东实业股份有限公司办公室副主任兼人力资源部副部长，未受过中国 证监会及深圳证券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

周建南，监事，男，1949年10月24日生，毕业于常州教育学院中文 专业，大专学历，政工师，中共党员，公司党总支负责人。1968年下乡 插队。1978年起历任丽宝第（常州）集团公司教育科教师、副科长、政 工科科长。1990年至1994年，历任东南化工（常州）集团公司宣传科副 科长（主持工作）、常州市演出公司业务经理、常州天山经贸公司人事 部经理、总经理助理。1995年起至2011年历任远东实业股份有限公司股 票办副主任、投资发展部部长、人力资源部部长、事业发展部部长、行 政管理部部长。服装分公司总经理、总裁助理，期间（1995年7月至1998 年7月）曾任常州新东服装有限公司董事，未受过中国证监会及深圳证

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券交易所惩戒，目前未持有本公司股票。

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