VISUAL CHINA GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2010

Mar 12, 2010

证券代码： 000681 证券简称： ST* 远东 公告编号： 2010-010**

远东实业股份有限公司关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、 召开时间：2010 年 3 月 29 日（星期一）上午 10：30；

• 2、 召开地点：江苏省常州市钟楼区清潭荆川南路；

• 3、 召集人：公司董事会；

• 4、 召开方式：现场投票；

• 5、 出席对象：公司董事、监事及高级管理人员；截止 2010 年

• 3 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大 会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东； 公司聘请了本次股东大会的见证律师。

二、会议审议事项

审议《关于同意提名王家伟先生、王丽荣女士任公司第六届董事 会董事候选人的议案》。

此议案已经公司六届董事会十五次会议审议通过，详情见2010 年3月13日《证券日报》及巨潮资讯网公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和有

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效持股凭证（委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭 证）办理；法人股股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、 法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理 人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、 营业执照复印件及有效持股凭证办理。异地股东可用信函或传真方式 登记。

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江苏省常州市钟楼区清潭荆川南路；

四、其它事项

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2、会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。

五、附件文件

附件一：授权委托书；

附件二：第六届董事会董事候选人简历；

远东实业股份有限公司董事会 2010 年 3 月 12 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席远东 实业股份有限公司 2010 年第一次临时股东大会并于该大会就下列议案代为行使 表决权。如没有做出指示，则由本人（本单位）的代表酌情决定投议案同意、反 对或弃权。

委托人签字： 受托人签字：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 委托日期：

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于同意提名王家伟先生、王丽荣女士任公司 第六届董事会董事候选人的议案》

附注：

1、注意：您如欲投票赞成任何议案，则请在「赞成」栏内打“√”；如欲投票 反对决议，则请在「反对」栏内打“√”；如欲投票弃权任何议案，则请在「弃权」 栏内打“√”；如无任何指示，受委托人可自行酌情投票。

2、本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为公司或 机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式 授权人签署。

• 3、本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件请于 2010 年 3 月 26

• 日前送予本公司方为有效。

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附件二：

远东实业股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

王家伟， 男，1965 年生，硕士学历，中共党员。1987 年 9 月-1996 年 8 月任中铁三局六处、助工、副队长、队长、副总经理、总经理； 1996 年 8 月-2000 年 12 月任中铁三局华北建筑工程公司总经理；2000 年 12 月-2006 年 6 月任中铁三局集团副总经济师兼勘察设计研究院院 长、兼房地产开发有限公司董事长、兼华北建筑工程公司总经理；2006 年 6 月至今任中国中铁建工集团副总经济师。曾荣誉共青团中央“五 四青年贡献”奖章、山西省“优秀青年企业家”及山西省“十大杰出青年 企业家”称号。现兼任中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合 会委员，山西省青年企业家协会副会长。

王丽荣， 女， 1963 年生，本科学历，高级会计师。1985 年-1995 年任沈阳市汽车发动机厂成本管理；1995 年-2005 年 9 月任沈阳玛莉 蓝国际实业有限责任公司总会计师； 2005 年 9 月-2008 年 5 月任美 国 Great China International Holding, Inc.首席财务官，2008 年 6 月 至今任远东实业股份有限公司总会计师。

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