Vistal Gdynia S.A.

AGM Information • Feb 8, 2024

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porzadek obrad, zgodnie z art. 4022 pkt 1 KSH

Zarząd Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061) przy ul. Hutniczej 40 (zwanej dalej Spółką") wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753 przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 398 i art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. na dzień 14 marzec 2024 r., na godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Gdyni ul. Hutnicza 40.

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień ogłoszenia wynosi 16.478.347, którym odpowiada 16.478.347 głosów na Walnym Zgromadzeniu Vistal Gdynia S.A.

Proponowany porządek obrad

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał .

4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. 1. Przyjęcie porządku obrad.
6. 1. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia.

7. Przedstawienie przez Zarząd warunków umów pożyczek udzielonych Spółce w roku 2023 r. przez Villa lustitia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BMMR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, terminów spłat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz celów, na które zostały przeznaczone środki pochodzące z pożyczek.

8. Omówienie przez Zarząd, przyczyn wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytor) umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r. wskazanych w raporcie bieżącym nr 29/2023 oraz planowanych działań Rady Nadzorczej mających na celu dokonania wyboru nowego biegłego rewidenta.

9. Wyjaśnienie przez Zarząd okoliczności odstąpienia przez kontrahenta krajowego od umowy na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 10.11. 2023 r.

10. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ponownej weryfikacji zasadności złożonego wniosku o upadłość Spółki, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023, w szczególności w kontekście złożenia wniosku o zatwierdzenie układu o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023.

11. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii długoterminowej Spółki w postaci oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.

12. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych.

13. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.

14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki.

15. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokumentu.

16. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

17. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Vlstal Gdynia S.A.

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę Vista! Gdynia S. A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

19. Wolne wnioski,

20. Zamknięcie obrad.

Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie oraz wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30 przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

I. Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych "Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu)". Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka informuje, iż stosownie do treści art. 406- § 1 Kodeksu spółek handlowych, dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 27 lutego 2024 r.

Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistal Gdynia S.A. mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Vistal Gdynia S.A. w dniu 27 lutego 2024 r.

Zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych każdy akcjonariusz oraz zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, który zamierza uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Ządanie, o którym mowa powyżej należy skierować do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 28 lutego 2024 r.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub powinny zostać wskazane wszystkie akcje zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi może wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub wskazane wyżej dokumenty równoważne (w przypadku gdy są przewidziane w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi), będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowemu Depozytowi Wartościowych S.A. w Warszawie "KDPW"). W oparciu o powyższe dokumenty, KDPW sporządza i doręcza Spółce wykaz osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

3

Lista Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od dnia 11 marca 2024 r. do dnia 13 marca 2024 r. oraz w miejscu i w czasie trwania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Vistal Gdynia S.A. może również żądać przesłania Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie na wskazany w tym celu przez Akcjonariusza adres poczty elektronicznej.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nazwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Spółce nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż do dnia 22 lutego 2024 r. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o których mowa jest powyżej, powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ządanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@vistal.pl

O właściwym terminie wpływu żadania o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki: Vistal Gdynia S.A., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia.

W przypadku złożenia ww. żądania w postaci elektronicznej o właściwym terminie wpływu świadczy data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki Vistal Gdynia S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Vistal Gdynia S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 25 lutego 2024 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie ewentualnych zmian nastąpi przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.vistal.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

1. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki Vistal Gdynia S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@vistal.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: http://www.vistal.pl/.

Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, w języku polskim, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza. Do projektów uchwał należy załączyć dokumenty potwierdzające uprawienie Akcjonariusza do zgłoszenia projektów lub spraw.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa jest powyżej, świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki: Vistal Gdynia S.A., ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia.

W przypadku złożenia ww. żądania w postaci elektronicznej o właściwym terminie wpływu świadczy data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki Vistal Gdynia S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

1. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

1. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy użyciu formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki Vistal Gdynia S.A. może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz Vistal Gdynia S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności lub udzielone w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz powinien zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej: wza@vistal.pl, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa, mocodawca przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dowodu osobistego, paszportu lub prawa jazdy pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 334 Kodeksu cywilnego, mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem, których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza oraz pełnomocnika stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania powyższej procedury nie wywołuje skutków prawnych względem Spółki.

Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: http://www.vistal.pl/. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka Vistal Gdynia S.A. nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania Pełnomocnika z udzieloną Pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 4122 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez Pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

1. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zarząd informuje, iż za wyjątkiem możliwości przesyłania wiadomości e-mail przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres wza@vistal.pl w zakresie wskazanym powyżej, Statut Spółki nie dopuszcza udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości oddawania głosów drogą korespondencyjną.

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 Kodeksu spółek handlowych.

1. Informacja o prawie akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 428 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi przysługuje prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Pytanie akcjonariusza może być przedstawione podczas obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd Spółki może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, przy czym udzielenie informacji następuje nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

III. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 marca 2024 r. będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.vistal.pl/ począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

VISTAL GOYNIA S,A. Stay omir Kobseh PREZES ZARZA

Załacznik nr 2

a) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ............ 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

\$ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera się Pana/Panią […] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia Vista! Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia .......... 2024 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. powołuje trzyosobową komisję skrutacyjna

w następującym składzie:

• 1) [ ... ].
• 2) [ ... ],
• 3) [ ... ].

§ 2.

1

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ........... 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., przyjmuje porządek obrad określony w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jego zdolności zwołania do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd bieżącej sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. oraz Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd warunków umów pożyczek udzielonych Spółce w roku 2023 r. przez Villa lustitia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz BMMR Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, terminów spłat pożyczek wynikających z zawartych umów oraz celów na które zostały przeznaczone środki pochodzące z pożyczek.
• 1. Omówienie przez Zarząd, przyczyn wypowiedzenia przez MOORE Audyt Polska sp. z o.o. (Audytor) umowy nr 33/G/2022/B/W z dnia 27.07.2022 r. wskazanych w raporcie bieżącym nr 29/2023 oraz planowanych działań Rady Nadzorczej mających na celu dokonania wyboru nowego biegłego rewidenta.
• 1. Wyjaśnienie przez Zarząd okoliczności odstąpienia przez kontrahenta krajowego od umowy na wykonanie przez Spółkę prefabrykacji konstrukcji stalowej obiektu mostowego o którym mowa w raporcie bieżącym nr 34/2023 z dnia 10.11.2023 r.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji w sprawie zobowiązania Zarządu do ponownej weryfikacji zasadności złożonego wniosku o upadłość Spółki, o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2023 w szczególności w kontekście złożenia wniosku o zatwierdzenie układu o którym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2023.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przygotowania i przedstawienia strategii ddugoterminowej Spółki w w postaci
     oficjalnego dokumentu Spółki na Joto 2001 osos oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie strategii Spółki dotyczącej zwiększenia zaangażowania w pozyskiwanie środków unijnych.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwahy w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych poprowy podycio acinwary w sprawie przyjęcia przyjęcia przez Zarząd Spółki
     poprawy jakości raportowania obrosowania obowiązków i informacyjnych, w w celu poprawy jakości raportowana obowązkow ntormacyjnych, w danych w publikowanych w raportach okresowych.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiorie polepszenia relacji inwestorskich, w szczególności w zakresie jakości raportów bieżacych publikowanych inwestorskich, w
     o najważniejszych wydarzeniach dotyczosowa bieżących publikowanych informujących o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki.
• 1. Przeprowadzenie dyskusji i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do ustalenia Polityki
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej Vistal Gdynia
     S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Vlstal Gdynia
     S.A.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia przez Spółkę Vistal Gdynia S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ..................2024 roku

w długoterminowej Spółki w formie oficjalnego dokumentu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vistal Gdynia S.A. do przygotowania i przedstawienia strategii długotermiowej Spółki w formie oficjalnego dokumentu Spółki na lata 2024-2028 .

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ........... 2024 roku

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki wewnętrznych standardów wykonywania obowiązków informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oaz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vistal Gdynia S.A. do informacyjnych, w celu poprawy jakości raportowania okresowego oraz zwiększenia ilości informacji i danych w publikowanych w raportach okresowych.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia ............. 2024 roku

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Spółki Polityki wynagrodzeń pracowników Spółki w formie odrębnego dokument u.

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. zobowiązuje Zarząd Vista! Gdynia S.A. do ustalenia w formie odrębnego dokumentu Polityci wynagrodzeń pracowników spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia .....................2024 roku

w sprawie odwołania Pana ( ... ) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S. A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. odwołuje Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia.............. 2024 oku

w sprawie odwołania Pana ( .... ) z Rady Nadzorczej Vista! Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A . odwołuje Pana ( ...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S. A.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ..............2024 roku

w sprawie odwołania Pana ( .... ) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S. A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vist al Gdynia S.A. odwołuje Pana { ... )z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ............. 2024 roku

w sprawie odwołania Pana (......) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A . odwołuje Pana (...) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ............ 2024 roku

w sprawie odwołania Pana (.......) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S. A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S. A. odwoluje Pana (.......) z Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

ה

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia.......... 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistał Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH
oraz § 17 ust. 1 nkt. 8 Stołuty Spółni oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana […] na podstawie art. 385 § 1 KSF
Vistal Gdynia S.A. Vistal Gdynia S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia ............ 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powoluje Pania S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH
Vistal Gdynia S.A. Vistal Gdynia S.A.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ... .......... 2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vista! Gdynia S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A. ., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust . 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

\$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia.............2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią(Pana […] na człotka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S. A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

z dnia ...................2024 roku

w sprawie powołania Pani/Pana […] na członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A.

\$ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vistal Gdynia S.A., na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 1 pkt 8 Statutu Spółki, powołuje Panią/Pana […] na podsławie art. 363 § 1 KSF
Vistal Gdynia S.A. Vistal Gdynia S.A.

\$ 2.

8

Uchwała nr Nadzwycz ajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia ........... 2024 roku

w sprawie pokrycia przez Spółkę Vistal Gdynia S.A. kosztów zwołania odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia, że koszty zwołania
odbycia Nadzwyczajnego Wolnego Z odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

n

VISTAL GDYNIA S.A. Slawomir Kabsch PREZES ZARZADU

.42 ಸರ್ಕಾರ ಸಾರ್ವಾ ಸ್ವಿತ್