AGM Information • Jun 29, 2023
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego (28.06.2023) roku, w budynku przy ulicy Hutniczej 40 w Gdyni, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: 81-061 Gdynia, ulica Hutnicza 40, posiadającej NIP 5830003993 oraz REGON 190522969, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305753, z którego to Zgromadzenia zastępca notarialny Michał Stupak – zastępujący notariusza w Gdyni Annę Tarasiuk, prowadzącą Kancelarię w Gdyni przy ulicy Armii Krajowej 28/8 – sporządził następującej treści:--------
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył o godzinie 11:00 Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni – Pan Ryszard Krawczyk, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------ Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zgłoszona kandydatura Pana Ryszarda Krawczyka. --------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: --------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia wybrać Pana Ryszarda Krawczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. --------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,---- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. ---------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zostało prawidłowo zwołane oraz że jest zdolne do podejmowania uchwał. ----
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zarządzając głosowanie nad następującą uchwałą: -------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A., w związku z zastosowaniem elektronicznej metody liczenia głosów, postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,---- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. ---------------------------------------------
Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą dotyczącą przyjęcia porządku obrad niniejszego Zgromadzenia.-------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vistal Gdynia S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: ------------------------------
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,---- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. ---------------------------------------------
Ad 6. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ---------------------------------------------------------------------------------------
Ad 8. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022. ------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Ad 9. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, składające się z:-------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,----
| - brak głosów przeciw, |
------------------------------------------------------------------------- |
|---|---|
| - brak głosów wstrzymujących się, |
--------------------------------------------------------- |
| powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. |
--------------------------------------------- |
Ad 10. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) w zw. z § 5 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia za rok obrotowy 2022, składające się z: ----------------------------------------
miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, -------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 6/28/06/2023. -----------------------------------------------------------------------------------
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził kilkuminutową przerwę techniczną w związku z powzięciem wątpliwości, co do prawidłowości kolejności realizowanych punktów porządku obrad.-------------- Po przerwie Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że nie został dotychczas zrealizowany pkt 7 porządku obrad, w związku z czym przystąpił do realizacji omyłkowo pominiętego punktu. --------------------------------------------
Ad 7. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka
Akcyjna z siedzibą w Gdyni rozpatrzyło sprawozdanie Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także ocenę sytuacji Spółki Vistal Gdynia S.A. i Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia w 2022 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.------------------------------------------------------------------------------------
Ad 11. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Vistal Gdynia i Spółki Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Vistal Gdynia S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę w wysokości 478.351 tys. (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy) złotych z przyszłych zysków Spółki. ----------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów za, -------------------- - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) głosów wstrzymujących się, --------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 7/28/06/2023. -----------------------------------------------------------------------------------
Ad 12. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, wobec wykazania przez Spółkę straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki z uwagi na postanowienie o pokryciu straty z przyszłych zysków Spółki. -------------------------------------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02%
| powzięło powyższą uchwałę większością głosów. ------------------------------------- |
|---|
| - 1.900 (jeden tysiąc dziewięćset) głosów wstrzymujących się, ---------------------- |
| - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ |
| - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów za, -------------------- |
| (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- |
W tym miejscu akcjonariusz Pan Piotr Małucha zgłosił sprzeciw do uchwały nr 8/28/06/2023. -----------------------------------------------------------------------------------
Ad 13. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2022. -------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczyk, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów
| powzięło powyższą uchwałę większością głosów. ------------------------------------- |
|||
|---|---|---|---|
| - brak głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------- |
|||
| - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ |
|||
| - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów za, -------------------- |
|||
| i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------- |
|||
| sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery |
|||
| sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Tadeuszowi Rymszewicz, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------
członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Klapkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 04 marca 2022 r.------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,---- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. ---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
14
§ 1.
15
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Stanisławowi Gutteter, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,---- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. ---------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Kowalkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ---
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, -
| - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ |
|---|
| - brak głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------- |
| powzięło powyższą uchwałę większością głosów. ------------------------------------- |
Ad 14. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022. ---------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Niedbalskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.-----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:----------------
brak głosów za, ---------------------------------------------------------------------------------
5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------
brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- jednomyślnie nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Andrzej Niedbalski nie otrzymał absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. ------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r. -------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - brak głosów za, --------------------------------------------------------------------------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów przeciw, -------------------------------------------------------------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- jednomyślnie nie powzięło powyższej uchwały, a Pan Maciej Matuszak nie otrzymał absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2022 r. do dnia 21 września 2022 r.------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Radosławowi Stojkowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 14 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.---------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków
członka Zarządu w roku obrotowym 2022
§ 1.
20
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Maciejowi Matuszak, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 07 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. -----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosów za, -------------------- - 2.900 (dwa tysiące dziewięćset) głosów przeciw, -------------------------------------- - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Jerzemu Kralskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 07 czerwca 2022 r.-----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonanych obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Andrzejowi Chmieleckiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 12 sierpnia 2022 r.-----------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) głosów za,----
| - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| - brak głosów wstrzymujących się, --------------------------------------------------------- |
|
| powzięło powyższą uchwałę jednomyślnie. --------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A. z dnia 28 czerwca 2023 r.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Janowi Michalkiewiczowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Wiceprezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. -----------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - 1.000 (jeden tysiąc) głosów wstrzymujących się, ------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, udziela Panu Ryszardowi Krawczykowi, pełniącemu funkcję oddelegowanego członka Rady Nadzorczej na Prezesa Zarządu Vistal Gdynia S.A., absolutorium z wykonanych przez niego obowiązków w okresie od dnia 21 września 2022 r. do dnia 14 października 2022 r. --------------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, w którym oddano łącznie 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) ważnych głosów z liczby 5.604.003 (pięć milionów sześćset cztery tysiące trzy) akcji, co stanowi 34,01% (trzydzieści cztery i 01/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------- - 5.603.003 (pięć milionów sześćset trzy tysiące trzy) głosy za, ---------------------- - brak głosów przeciw, ------------------------------------------------------------------------- - 1.000 (jeden tysiąc) głosów wstrzymujących się, ------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Ad 15. W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: ---------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Vistal Gdynia S.A.
z dnia 28 czerwca 2023 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.), wyraża pozytywną opinię o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.---------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----------------------------------------------
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym, w którym oddano łącznie 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) ważnych głosów z liczby 5.605.903 (pięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset trzy) akcji, co stanowi 34,02% (trzydzieści cztery i 02/100 procent) kapitału zakładowego, w tym:---------------- - 5.604.903 (pięć milionów sześćset cztery tysiące dziewięćset trzy) głosów za, - - 1.000 (jeden tysiąc) głosów przeciw, ------------------------------------------------------ - brak głosów wstrzymujących się, -------------------------------------------------------- powzięło powyższą uchwałę większością głosów. -------------------------------------
Ad 16. Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Vistal Gdynia Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni.------------------------------------------------------------------------------
II. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. ------------------------------------------------ III. Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. ------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności i pełnomocnictwo.------
V. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Ryszarda Stanisława Krawczyk, syna Stanisława i Marianny, wg oświadczenia zamieszkałego: 83-330 Żukowo, ulica Konopnickiej 15, posiadającego PESEL 49091502691 – zastępca notarialny ustalił na podstawie dowodu osobistego AYG522191, ważnego do dnia 13 maja 2024 roku.--------------------------------------------------------
VI. Zastępca notarialny poinformował o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zgodnie z art. 92 § 11 ustawy prawo o notariacie.----------------------------------------------------------------------------------------
POBRANO RAZEM: 1.230,- zł. --------------------------------------------------------------
Akt został odczytany, przyjęty i podpisany.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.