VISSEM Electronics Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

빛샘전자/주주총회소집결의/(2026.02.20)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	AM 9:00
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		□ 제28기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당70원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가 등) 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강만준 재선임 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강민우 선임의 건 (분리선출) 제5호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이종락 선임의 건 (분리선출) 제6호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박태진 선임의 건 (분리선출) 제7호의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 제28기 정기주주총회에서 전자투표 제도를 활용합니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강만준	1949-03	3년	재선임	- 영남대학교 - 삼성물산 트리폴리 지점장 - 삼성SDI LED사업부장 - 現 빛샘전자(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강민우	1977-09	3년	신규선임	- 고려대학교 - 안세회계법인 - (주)브이유어드바이저리 - 現(주)셀베인인베스트먼트 파트너스 부장 (공인회계사)	(주)엑시큐어라이트론 비상근감사
이종락	1959-05	3년	신규선임	- 마산상고 - 삼성SDI 경영지원팀장 - 삼진정보통신 사업부장 - 동양텔레콤 사업부장	-
박태진	1947-02	3년	신규선임	- 연세대학교 경제대학원 - 삼성물산 본부장 - 삼성항공산업 상무이사 - 삼성전자 전무이사 - 삼성텔레스 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강민우	1977-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 고려대학교 - 안세회계법인 - (주)브이유어드바이저리 - 現(주)셀베인인베스트먼트 파트너스 부장 (공인회계사)
이종락	1959-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 마산상고 - 삼성SDI 경영지원팀장 - 삼진정보통신 사업부장 - 동양텔레콤 사업부장
박태진	1947-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학교 경제대학원 - 삼성물산 본부장 - 삼성항공산업 상무이사 - 삼성전자 전무이사 - 삼성텔레스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	방위산업 사업목적추가		종속회사 흡수합병
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
신규추가	- 설계용역 개발업 - 전력 및 통신케이블 조립체 제조 및 판매업 - 와이어링 하네스 제조 및 판매업 - 검사장비 개발, 제조 및 판매업 - 위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연 - 각호에 관련된 부대사업	종속회사 흡수합병
사업목적 삭제	-		-