VISSEM Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

빛샘전자/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-08
3. 정정사유	안건추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 강명구 재선임 제2-2호 사내이사 박연수 재선임 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 재선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-26
시간	AM 9:00
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		□ 제26기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제26기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 강명구 재선임 제3-2호 사내이사 박연수 재선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1977-01	3년	재선임	관동대학교 빛샘전자 광통신 사업부장 빛샘전자 LED 사업부장 (현)빛샘전자 대표이사
박연수	1965-11	3년	재선임	방송통신대학교 (주)포네이처 관리이사 동양텔레콤(주) 관리이사 (현)빛샘전자 경영지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-컴퓨터제조업 -교통안전표지판 제조업 -금속표시판 제조업 -전문소방시설 공사업		사업영역 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-