VISSEM Electronics Co., Ltd. — AGM Information 2021

Feb 10, 2021

빛샘전자/주주총회소집결의/(2021.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	AM 9:30
2. 장소		빛샘전자(주) 연구동 회의실 (주소 : 경기도 용인시 기흥구 구성로 262-14)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리실태보고 나. 부의안건 : 제1호의안 : 제23기(2020.01.01~2020.12.31)              별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(※) 제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 사내이사 강명구 재선임       제3-2호 사내이사 박연수 신규선임 제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 3. 의안 주요내용 중 정관일부 변경의 건 주요사항은 아래와 같습니다.   - 종속회사 합병에 따른 사업목적변경   - 전자공고방법   - 주식등의 전자등록   - 신주의 동등배당   - 주주명부의 폐쇄 및 기준일   - 전환사채의 발행   - 소집시기   - 감사의 선임   - 재무제표 등의 작성 등   - 이익배당   - 분기배당
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강명구	1977-01	3년	재선임	- 관동대학교 - 빛샘전자 광통신 사업부장 - (현) 빛샘전자 LED 사업부장
박연수	1965-11	3년	신규선임	- 한국방송통신대학교 - (주)포네이처 관리이사 - 동양텔레콤(주) 지원팀장 - (주)비엔에프코퍼레이션 지원실장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 초고속정보통신망 관련 사업 14. 시스템컨설팅, 시스템구축, 시스템관리 등 시스템통합사업 15. 초고속정보통신망 관련 설계,시공,감리,컨설팅 등 토탈솔루션(TOTAL SOLUTION) 제공 16. 송수신안테나 및 광동축혼합(HFC)망 전송기기의 제조 판매업 17. 위성방송 수신기기, 정보통신기기, 폐쇄회로 텔레비전기기 등 뉴미디어 기기의 제조 판매업 18. 수출입업 19. 방송채널사용사업 20. 통신판매업 21. 전자부품 및 전자제품 제조업 22. 전자기기 부분품제조업 23. 산업용 전자기기 제조업 24. 위 각호와 관련된 사업에 대한 투자 및 출연		합병에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
13. 각호에 관련된 부대사업	25. 위 각호와 관련된 부대사업	합병에 따른 사업목적변경
사업목적 삭제	-		-