VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 3, 2025

VEKALETNAME

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 27.03.2025 tarihi Perşembe günü saat 14:00'da Alsancak, Atatürk Cd. No: 382, 35220 Konak/İzmir/TÜRKİYE adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan __________________'i vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)		Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
2.	2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3.	2024 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması*
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6.	2024 ve önceki yıllar kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi

7.	Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi ve seçimi ile II-17.1
	sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne
	uyum sağlamak amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
	seçimi
8.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025
	yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun
	Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesine ilişkin önerisinin
	görüşülerek karara bağlanması
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	gereğince; Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen
	teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya
	menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi*
10.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim
	Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen
	"Ücretlendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve
	görüşülmesi*
11.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan
	"Kâr Dağıtım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması
12.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan
	"Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve
	görüşülmesi*
13.	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan
14.	"Bağış ve Yardım Politikası"nın görüşülmesi ve onaya sunulması Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali
	haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit
	edilerek karara bağlanması
15.	Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında
	yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılının
	kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
16.	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi
	doğrultusunda, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar
	çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay
	sahiplerine bilgi verilmesi*
17.	II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve diğer ilgili mevzuat ve
	düzenlemeler uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından
	onaylanan Pay Geri Alım Politikası'nın görüşülmesi ve onaya
	sunulması
18.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
	maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
19.	Dilek ve görüşler.

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Unvanı(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Vergi Numarası:

Ticaret Sicili ve Numarası:

MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza Yetkilisi/Yetkilileri

[İmza]