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Apr 22, 2011

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-017

. 黑牛食品股份有限公司

第一届监事会2011 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会2011 年第二次临 时会议（以下简称“会议”）通知于2011 年4 月16 日以专人方式向全体监事发 出，会议于2011 年4 月21 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事3 名，会议由监事会主席林锡浩主持，董事会秘书列席 会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的规定，合法有效。与会监事经过认真审议，作出如下决议： 1、审议《黑牛食品股份有限公司2011 年第一季度报告》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对公司第一季度报告的审核意见为：黑牛食品股份有限公司2011 年 第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规 定，所包含的信息能真实、公允地反映出公司2011 年第一季度的经营和财务状 况；在对该季度报告的审核过程中，未发现参与报告编制和审议工作的人员有违 反保密规定的行为。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第一届监事会成员在任期已届

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满，需要换届改选，依据《公司章程》在规定，第二届监事会由3 名监事组成， 其中股东代表监事2 名，职工代表监事1 名。监事会决定提名黄翘、林少萍为第 二届监事会股东代表监事候选人，上述两位股东代表监事候选人经股东大会累积 投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公 司第二届监事会。

上述监事候选人的简历见附件。

最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监 事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不得超过公司监事总数的二分之一。

• 上述监事候选人均未直接持有或间接持有本公司股份。

本议案需提交股东大会审议。

特此决议。

黑牛食品股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十二日

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附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

1、黄翘，女，中国国籍，无境外居留权，1953 年1 月出生，大专学历，初 级会计师。 2001 年3 月至2007 年12 月在黑牛食品工业有限公司工作，曾任终 端部经理。现任黑牛食品股份有限公司监事、销售部总监。

2、林少萍，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年9 月出生，中学学历。 1998 年4 月至今均在黑牛公司就职，曾任发货部经理，现任销售计划部副总监。

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