Visibilia Editore

AGM Information • Feb 4, 2025

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Via Giovannino de Grassi, 12-12/A – 20123 Milano Capitale sociale sottoscritto e versato € 1.520.499,67 i.v. Nuovo capitale sociale in corso di iscrizione € 4.637.169,81 C.F., P. IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Gli Azionisti di Visibilia Editore S.p.A. (la "Società") sono convocati in Assemblea Ordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi, 12-12A, in unica convocazione per il giorno 19 febbraio 2025, alle ore 10.00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
  • 1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  • 1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  • 1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  • 1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  • 1.5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.
• 2. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
  • 2.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
  • 2.2. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998, sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (10 febbraio 2025 – c.d. record date).

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni Azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge.

ALTRE INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea e il testo integrale dell'avviso di convocazione (contenente le informazioni riguardanti: (i) il capitale sociale; (ii) la partecipazione e la rappresentanza in Assemblea; (iii) le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; (iv) la reperibilità della documentazione assembleare) sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società (via Giovannino De Grassi, 12-12A – 20123 Milano) e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.visibiliaeditore.it, sezione Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti, nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno diritto di prenderne visione e, su richiesta, di ottenerne copia.

Milano, 4 febbraio 2025

L'Amministratore Giudiziario Prof. Avv. Maurizio Irrera