Visibilia Editore

AGM Information • Apr 7, 2023

VISIBILIA

VISIBILIA EDITORE S.p.A.

Sede legale: Via Giovannino De Grassi 12-12/A - 20123 Milano Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 1.567.063,86 CF-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Milano n. 05829851004 (numero REA: MI 1883904)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso gli uffici della Società in Milano, Via Giovannino De Grassi 12-12/A, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 12,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2023, medesimi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

• 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione dei conti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del collegio sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
• 1. Destinazione del risultato di esercizio;
• 1. Nomina di due sindaci supplenti a integrazione del Collegio Sindacale.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Visibilia Editore S.p.A. è di euro 1.567.063,86 (un milione cinquecentosessantasettemila sessantatre/ottantasei) suddiviso in n. 5.872.474 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società, in seguito all'esercizio del diritto di recesso di alcuni azionisti (Cfr. comunicati stampa diffusi in data 27 maggio 2022 e 17 giugno 2022), detiene n. 225.411 azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF") sono legittimati a intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7º (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (18 aprile 2023 - record date).

Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3º (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 del Codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.visibiliaeditore.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Visibilia Editore S.p.A. - Via Giovannino De Grassi n.

VISIBIL!A

12/12A, Milano 20123, o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata visibila.editorespa@legalmail.it.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società www.visibiliaeditore.it, sezione Investitori & Governance/Assemblee ordinarie e straordinarie degli Azionisti, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Milano, 7 aprile 2023

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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Luca Giuseppe Reale Ruffino $\gg$